Бізнес-оточення Олександра Лукашенка

Центральною фігурою в системі великого білоруського капіталу є Віктор Шейман, найближчий і найбільш довірений соратник Олександра Лукашенка. 

Віктор Володимирович Шейман на прізвисько “Тигр” народився 26 травня 1958 року в селі Солтанишки Вороновського району Гродненської області. Закінчив Благовіщенське вище танкове командне червонопрапорне училище і Академію Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь за спеціальністю “Правознавство”. Військову службу проходив у ВДВ. Брав участь у бойових діях в Афганістані. На момент обрання 1990 року народним депутатом Верховної Ради БРСР XII скликання від Брестського-Південного виборчого округу № 105 Брестської області був майором, заступником командира повітряно-десантного з’єднання 38-ї окремої гвардійської мобільної Віденської Червонопрапорної повітряно-десантної бригади.

З 1990 до 1994 року був депутатом Верховної Ради Республіки Білорусь, секретарем Комісії Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та боротьби зі злочинністю. У 1994 році очолював виборчий штаб кандидата в президенти РБ Олександра Лукашенка. Відразу ж після виборів, 5 серпня 1994 року, призначений Державним секретарем Ради безпеки Республіки Білорусь.

З 16 грудня 1995 по 27 листопада 2000 року – Державний секретар Ради Безпеки Республіки Білорусь – помічник президента Республіки Білорусь з національної безпеки. З 28 листопада 2000 до 29 листопада 2004 року – Генеральний прокурор Республіки Білорусь. З 29 листопада 2004 до 4 січня 2006 року – Глава Адміністрації президента.

20 березня 2006 року призначений державним секретарем Ради безпеки Республіки Білорусь.

Співголова білорусько-венесуельської спільної комісії високого рівня. Вважається особистим другом президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

8 липня 2008 року потрапив в опалу і був звільнений з посади через вибух у Мінську під час святкування Дня незалежності. У січні 2009 року Віктора Шеймана знову призначили помічником президента Білорусії з особливих доручень.

21 січня 2013 року указом президента Республіки Білорусь Лукашенко призначив Віктора Шеймана керуючим справами президента Республіки Білорусь.

Особи, близькі до Шеймана, володіють компанією “Глобалкастом”, яка в середині 2010-х років брала активну участь у постачанні санкційних товарів до Росії під виглядом білоруських і нейтральних продуктів, а також у сірому реекспорті квітів до Росії. Ці самі люди в різний час володіли й першим білоруським приватним охоронним підприємством “ГардСервіс”. 2021 року у BYPOL заявили, що Шейман бере активну участь у розвитку цього ЧОПу. Журналісти, які розслідували його стосунки з “ГардСервісом”, припустили, що ця компанія може займатися не тільки виконанням послуг в Африці, а також і використовуватися як військова сила всередині країни в разі заколоту серед білоруських силовиків або як ескадрон смерті.

У 2020-2023 роках був в опалі і практично не спілкувався з Лукашенком, хоча зберігав вірність і лояльність. Причина – фактична бездіяльність людей, яких рекомендував Шейман на посади в силових структурах, під час спроби повалення Лукашенка в серпні-вересні 2020 року. 11 червня 2021 року Шейман офіційно пішов у відставку, але Лукашенко повернув його через півтора року. “Генералів колишніх не буває, і вищих посадових осіб теж. Африка залишається за тобою як за спеціальним посланником Президента”, – зазначив Лукашенко, звертаючись до Віктора Шеймана.

16 березня 2023 року президент Олександр Лукашенко уповноважив спеціального посланця глави держави Віктора Шеймана курирувати розвиток співпраці з країнами Африканського континенту. Раніше Шейман курирував цей напрямок неофіційно, створивши надійні логістичні маршрути між Мінськом і низкою африканських держав (Зімбабве, ПАР, Замбія, Екваторіальна Гвінея, Того та інші). 

Віктор Шейман давно цікавиться Африкою. Ще 2018 року він уклав у Зімбабве низку угод із розвідки корисних копалин: золота, платини та рідкоземельних металів. Їх почали видобувати через підприємство Zim Goldfields, зареєстроване на Сейшельських Островах, яким таємно володіли син Шеймана Сергій і “збройовий барон” Олександр Зінгман. Ще одна фірма – Midlands Goldfields Foundation – з тією самою юрисдикцією і з тими самими засновниками. Посередником у переговорах із новим зімбабвійським урядом (у листопаді 2017 року в Зімбабве стався державний переворот, унаслідок якого до влади прийшов генерал Еммерсон Мнангагва) виступив адвокат і лобіст Фараї Мутамангіра, який раніше був близьким до сім’ї поваленого президента Роберта Мугабе, а потім перейшов у табір Мнангагви. Мутамангіра у 2014 – 2015 роках мав спільні бізнес-інтереси з Олександром Зінгманом. 

У березні 2018 року Зінгман був призначений почесним консулом Зімбабве в Білорусі. Під час своєї підприємницької та консульської діяльності неодноразово зустрічався в межах робочих візитів із першими особами африканських держав, зокрема з Президентом Замбії Едгаром Лунгу, Президентом Мозамбіку Філіпе Ньюсі, Президентом Кенії Ухуру Кеніата, Президентом Зімбабве Еммерсоном Мнангагва та багатьма іншими. 2023 року Зінгман був присутній під час візитів Олександра Лукашенка до Зімбабве (січень) і Сергія Олійника до Кенії (квітень), на зустрічі першої леді Зімбабве Оксілії Мнангагва з Олійником під час її візиту до Мінська (квітень), під час візиту Олійника в Екваторіальну Гвінею (червень), на перемовинах Лукашенка з президентом Екваторіальної Гвінеї Теодоро Обіангом (вересень).

Саме Зінгман брав на себе зобов’язання щодо постачання техніки в Африку. Спочатку вони робили це через гонконзьку компанію Afex разом з іншим білоруським бізнесменом Олександром Шакутіним (ще один представник бізнесу, наближений до Лукашенка, власник ТОВ “Амкодор” і ЗАТ “Абсолютбанк”). Потім європейські банки відмовилися проводити операції за угодами, і компанію формально продали Фараї Мутамангіра. 

Зінгман починає торгувати технікою через свою компанію Aftrade DMCC, яка зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах.

У вересні 2019 року Шейман уже втретє літав до Зімбабве, заявивши про підписання контракту на суму 350 млн доларів. 

2021 року опозиційний журналіст Олександр Ярошевич за підтримки литовського центру Siena, об’єднання журналістів-розслідувачів OCCRP і телеканала “Белсат” зробив висновок про корупційну складову діяльності Зінгмана: “Статистика з експорту з Білорусі до Зімбабве трішки відрізняється від тих цифр, які озвучували. За останні п’ять років – із 2016-го до 2020 року – туди було поставлено білоруської продукції на 45 млн доларів”.

Також Ярошевич писав: “Що стосується золота, ми намагалися дізнатися цю інформацію про обсяги його видобутку, про суми зароблених, ми зверталися і до зімбабвійської компанії ZMDC, яка є співвласником спільного підприємства з видобутку золота, ми зверталися з цим питанням і до Олександра Зінгмана, ми зверталися з цим питанням і до Сергія Шеймана, але нам ніхто не відповів”.

25 червня 2020 року Зінгман анонсував угоду між Білоруссю і Зімбабве на суму 58 мільйонів доларів. 30 вересня 2020 року відбулася офіційна церемонія, присвячена старту проєкту з постачання білоруської сільськогосподарської техніки до Зімбабве, на якій були присутні Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва і Міністр промисловості Республіки Білорусь Петро Пархомчик. Пархомчик – заступник прем’єр-міністра і ексміністр промисловості РБ. З Африкою і Пархомчиком пов’язана щонайменше ще одна історія. У 2022 році він здійснив візит до Того, де брав участь у передачі 22 автобусів для Тоголезької Республіки, які були зроблені під брендом SUB на жодинському заводі “ЕТОН” і поставлені через дубайську компанію Олександра Зінгмана Aftrade DMCC, про яку ми вже згадали вище. За інформацією місцевих видань, сума угоди склала 2 мільйони 276 тисяч доларів США.

Крім постачання техніки Зінгман брав участь у створенні сервісного центру Bison Agro Machinery з навчальними класами, що здійснює гарантійну та сервісну підтримку білоруської техніки, а також навчання на найвищому рівні експлуатації та ремонту місцевих фахівців різного профілю під керівництвом білоруських фахівців.

18 березня 2021 року Зінгмана заарештувала поліція Демократичної Республіки Конго, як тільки він прилетів в аеропорт Лубумбаші, одночасно було заарештовано італійського бізнесмена Паоло Персіко, представника Aftrade DMCC Олега Водчіца і конголезького бізнесмена Моїсе Капенде. 31 березня 2021 року Зінгмана та інших затриманих звільнили без висунення обвинувачення, і Зінгман повернувся в Зімбабве.

Найближчим соратником Шеймана є бізнесмен-мільярдер Микола Миколайович Воробей. Він народився в Україні (імовірно, у Житомирській області) 1963 року. У деяких джерелах його називають родичем Віктора Медведчука. У 1985 році закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Шевченка. За деякими даними, працював в органах державної безпеки. За іншими даними, працював у Новополоцьку на станції техобслуговування автомобілів. У деяких ЗМІ його називали вихідцем із “Нафтану” (Новополоцького нафтопереробного заводу). Використовуючи близькі особисті зв’язки з тодішнім директором “Нафтану” Костянтином Чесновицьким, став брати участь у схемах постачання сировини для НПЗ і реалізації нафтопродуктів. Єдиний “уцілілий” після арешту і засудження “мастодонта білоруської нафтовки” Костянтина Чесновицького.

У бізнесі Воробей з’являється 1994 року, відразу ж після того, як Олександр Лукашенко стає президентом Білорусі. Саме тоді ж було зареєстровано фірму, на чолі якої стає Воробей – ТОВ “Автоімпорт”. На початку 2010-х років став відомий як співвласник “Інтерсервісу” (спільно з Шакутіним) – одного з найбільших приватних нафтотрейдерів у Республіці Білорусь. Багато хто вважає, що Воробей – це підставна особа, а насправді бізнес Воробея – це особистий бізнес Лукашенка. 

Основний бізнес – оптова торгівля нафтопродуктами на білоруському ринку та їхній експорт (здебільшого в Євросоюз і Україну). Головний актив – ТОВ “Інтерсервіс” було зареєстровано 1998 року; основна сфера діяльності 2016 року – “оптова торгівля мазутом топковим”. На початку 2010-х років компанію підозрювали в “сірих” схемах поставок російських і білоруських нафтопродуктів до Євросоюзу. Компанія пропонувала дизельне паливо експортне ТДЕ EN 590, бітумну суміш для дорожніх покриттів, різні органічні розчинники, продукт залишкової переробки гудрону. 

Саме Воробей був основним натхненником успішно реалізованої у 2010-2012 роках і погодженої з Лукашенком схеми “розчинників – розріджувачів”. Це був безмитний реекспорт світлих нафтопродуктів із Росії. У результаті цієї схеми тільки прямі втрати бюджету РФ тоді склали близько $1,5 мільярда доларів.

У 2010-2012 році Білорусь отримувала російську нафту безмитно, але перераховувала до бюджету РФ мита на експортовані в треті країни нафтопродукти. У 2011 році до бюджету РФ Білорусь таким чином направила трохи більше 3 млрд доларів. Однак при цьому частину нафтопродуктів купували в РФ і вивозили під виглядом хімічної продукції (“розчинники і розріджувачі складні органічні” і “мастильні матеріали”). Така “продукція” не обкладалася митом. Головними одержувачами цих товарів за кордоном були підконтрольні Вороб’ю компанії з Латвії та Голландії. Причому в Латвії ці “розчинники” знову швидко перетворювалися на нафтопродукт. Потім транзитом відправлялися далі в Нідерланди. За 2010-2012 роки подібним чином із Росії було вивезено близько 5,6 млн тонн світлих нафтопродуктів на суму понад $4,5 млрд доларів.

У 2019 році основною діяльністю ТОВ “Інтерсервіс” на офіційному сайті називалася “торгівля лісоматеріалами, санітарно-технічним устаткуванням і будівельними матеріалами”, проте у компанії були дві чинні ліцензії, видані концерном “Белнефтехим”, на оптову торгівлю нафтопродуктами (зокрема, імпортними), видані у 2013 році; ще одну ліцензію видали нині нечинній СТОВ “Ойлінтерсервіс”, зареєстрованій за тією самою адресою, що й “Інтерсервіс”.

У 2012 році “Інтерсервіс” приватизував державне підприємство з виробництва бітумів для дорожнього будівництва та інших нафтопродуктів “Веска-Емульбіт” у Червенському районі Мінської області та перейменував його на “Нафтобітумний завод”. Спочатку завод купила російська компанія більш ніж за 30 млн доларів (265 млрд рублів), але відмовилася від покупки після того, як з’ясувалося, що майно заводу частково перебувало в заставі. За результатами нових торгів “Інтерсервіс” заплатив за підприємство 4,5 млн доларів. У 2012 році Олександр Лукашенко передав “Інтерсервісу” у власність комплекс закритого Новополоцького заводу білково-вітамінних концентратів (збудований у 1980-ті роки для випуску кормових добавок для тваринництва), на базі якого планувалося побудувати третій нафтопереробний завод у країні. Через зміну зовнішньої кон’юнктури проєкт було відкладено, але 2019 року компанії було знову доручено перепрофілювання заводу білково-вітамінних концентратів. У 2019 році “Нафтобітумний завод” купив контрольний пакет нафтопродуктопроводу “Прикарпатзахідтранс”, що проходить територією України і призначений для перекачування світлих нафтопродуктів з Росії в Україну і далі на захід (частка трубопроводу в поставках дизпалива в Україну оцінювалася в 40 %). Співвласником цього нафтопродуктопроводу називається Віктор Медведчук. Раніше Воробей намагався вийти на український ринок електрогенерації, подавши документи на аукціон із продажу частки “Центренерго”, але заявку відхилили. 19 лютого 2021 року Рада національної безпеки і оборони України постановила націоналізувати “Прикарпатзахідтранс”.

За даними Ascolta Воробей володіє активами більш ніж на $3.5 млрд. доларів.

У процесі розвитку свого бізнесу Воробей систематично користувався узгодженими пільгами та преференціями з боку держави. Він завжди є основним учасником “сірих” схем контрабандного реекспорту та імпорту.   Компанія “Інтерсервіс”, що належить йому, понад 20 років присутня на ринку нафтопродуктів. Керує компанією Туров Максим – колишній комерційний директор “БелСлавнефти” російського мільярдера Михайла Гуцерієва. Протягом усього цього часу “Інтерсервіс” і афілійовані з нею європейські структури здійснювали реекспорт нафтопродуктів з Російської Федерації з прямими величезними втратами для бюджетів як Росії, так і Білорусі. 

Після врегулювання скандалу з “розчинниками”, до 2013 року Лукашенку вдалося домовитися, щоб мита від експорту нафтопродуктів у повному обсязі залишалися в білоруському бюджеті. Відразу ж після цього бізнесмени Олексій Олексин, Анатолій Тернавський і Микола Воробей, а також віцепрем’єр Володимир Семашко погодили з Лукашенком “нову схему” реекспорту нафтопродуктів. За секретним указом Лукашенка 70% мита просто викрадалися з бюджету країни. Державне казначейство щомісяця здійснювало “повернення” мита з бюджету на рахунки комерційних структур наближених олігархів. 

Суть “нової схеми”: 

• “секретне” узгодження (указ Лукашенка) схеми постачання нафтопродуктів із РФ (реекспорт) на підконтрольні групі Воробея і близьких до нього осіб комерційні структури; 
• постачання нафтопродуктів на територію РБ на приватні та державні нафтобази і підприємства (зокрема ВАТ “Нафтан”), сплата до бюджету РБ експортного мита;
• підготовка нових документів за заздалегідь заготовленими технічними умовами, “давальницька переробка” нафтопродуктів у “паливні компоненти” з подальшим вивезенням на експорт за мінімальними цінами;
• реалізація за світовою ринковою вартістю з надходженням валютної виручки на підконтрольні офшорні компанії;
• повернення з бюджету (з рахунків Мінфіну) 70% мита на рахунки підконтрольних комерційних структур.

За попередніми даними, за період з 2013 року по теперішній час за “новою схемою” реекспортовано не менше 24 млн тонн вуглеводневої продукції. Втрати тільки білоруського бюджету оцінюють у 2 млрд 116 млн євро. Зазначена схема багато років призводила до колосальних прямих і непрямих втрат бюджетів Білорусі та Росії. 

Щорічно реекспортувалося понад 3 млн тонн нафтопродуктів. Дизель, мазут, вакуумний газойль, бензини закуповували на російських НПЗ, нібито для потреб “братньої республіки”. Поставляли, природно, без сплати російських митних зборів. Ешелони прибували на Нафтан або приватні бази (Новополоцьк, Вітебськ, Орша, Толочин, Барбаров, Річиця тощо). Товаросупровідні документи переписувалися. Змінювався код ТНЗЕД і країна походження. Вантаж стояв у тупиках одну добу. Часом навіть не зливався. Потім безперешкодно затамажувався спеціальними білоруськими митниками. У тих самих вагоноцистернах вирушав в Україну, Литву і Латвію.  

“Нова схема” на порожньому місці давала змогу отримувати наближеним до Лукашенка бізнесменам і афілійованим із ними структурам колосальні надприбутки. Так званий “бізнес” будувався “на повітрі”. Лише за цією “новою схемою” обсяг викраденого у країни попередньо оцінюють у $3.6 мільярда доларів.

На державному рівні прикривали “нову схему” Володимир Семашко, Володимир Макей, Іван Тертель (КДБ), Ігор Ляшенко, Дмитро Демидов. 

У 2013 році внаслідок додаткової емісії “Інтерсервіс” Воробей став власником великого пакета акцій машинобудівного холдингу ВАТ “Амкодор”.

У 2013 році Микола Воробей і Олександр Зайцев зареєстрували “Бреміно Груп” (згодом до двох засновників приєднався Олексій Олексин). Наприкінці 2010-х років “Бреміно Груп” розпочали проєкт зі створення великого мультимодального промислово-логістичного комплексу в Оршанському районі Вітебської області – забудова території колишнього військового аеродрому Болбасово і прилеглої території. Після того, як “Бреміно Груп” почала реалізацію цього проєкту, у 2018-2019 роках він отримав різні пільги. Указ президента Республіки Білорусь від 31 грудня 2018 року № 506 “Про розвиток Оршанського району Вітебської області” звільнив підприємства району від сплати ПДВ при ввезенні технологічного обладнання, знизив відрахування на пенсійне страхування, платіж до Фонду соціального захисту населення, розмір орендної плати за земельні ділянки, ввів мораторій на проведення вибіркових перевірок. Указ президента Республіки Білорусь від 21 березня 2019 року № 106 “Про створення особливої економічної зони “Бреміно-Орша”” ввів спеціальний правовий режим для комплексу цієї компанії на 50 років. Резидентів звільнили від податку на прибуток щодо прибутку від реалізації товарів, робіт, послуг на території ОЕЗ на 9 років, від податку на нерухомість на 20 років, від податку на прибуток, податку на дивіденди та прирівняні до них доходи протягом 5 років із моменту оголошення прибутку, від ПДВ і мита при ввезенні різного устаткування і транспорту, а також надали інші пільги і преференції. Економіст Ярослав Романчук порівняв власників “Бреміно Груп”, які отримали пільги і преференції, із “протоолігархами”, які за підтримки держави “перетворюються на повноцінних олігархів”.

У 2014 році “Інтерсервіс” купив “Абсолютбанк” і був змушений розкрити всіх кінцевих бенефіціарів (обов’язкова вимога для білоруських банків). На той момент половину частки в “Інтерсервісі” було оформлено на “Мисливське господарство “Червоний Бір”” із Вороб’єм як єдиним власником; станом на 2019 рік ТОВ “Червоний Бір” належить (за інформацією з офіційного сайту ТОВ “Інтерсервіс”) уже 100 % частки в ТОВ “Інтерсервіс”. Вороб’ю станом на 2016 рік належало 99 % “Красного Бору”, ще 1 % був у дружини. Розташоване на півночі Вітебської області мисливське господарство “Червоний Бір” вважається одним із найбільших у країні. У 2016 році для господарства було закуплено в Литві велику партію з 56 благородних оленів і 143 європейських лані.

Компанії Миколи Вороб’я та Олексія Олексіна називаються у ЗМІ можливими засновниками ЗАТ “Нова нафтова компанія”, яка була зареєстрована 2020 року та почала діяльність з експорту 1,2 млн тонн мазуту виробництва державного Новополоцького нафтопереробного заводу (ВАТ “Нафтан”). Компанії Миколи Воробея також були одними з експедиторів нафтопродуктів в Україні. За деякими даними, деякі зі старих схем існують і сьогодні, але нелегально.

Перша компанія Вороб’я “Автоімпорт” (зареєстрована за тією самою адресою, що й ТОВ “Інтерсервіс”), за відомостями білоруського видання “Ежедневник”, володіє нерухомістю в Новополоцьку (ресторан, автостоянка). “Інтерсервіс” же бере участь у забудові елітного кварталу біля мікрорайону Дрозди в Мінську. Деякий час “Інтерсервіс” займався переробкою молока (невеликий пакет акцій Туровського молочного комбінату).

На початку 2013 року спільно з Шакутіним почав спонсорувати співачку Олену Ланську, яка представила Республіку Білорусь на конкурсі Євробачення в 2013 році. За наявними даними, Олена Ланська (Олена Михайлівна Лепохіна, 7.09.1085 року народження, уродженка міста Могильова) є коханкою Воробея. Воробей входив до правління Білоруської федерації тенісу, очолюваної Шакутіним. 

Наприкінці 2020 року Воробей намагався купити український БТА-банк, але Національний банк України заборонив купівлю банку Воробеєм.

У вересні 2022 року “Білоруський розслідувальний центр” і Dossier заявили, що сім’я Воробея володіє активами в Австрії, зокрема квартирами у Відні та гірським шале в Каринтії, а його давнім партнером є Максиміліан-Крістоф фон Габсбург-Лотаринзький. До резиденції в Каринтії площею в 300 квадратів додається ділянка в 19 тисяч квадратних метрів, з луками, лісами і садами. Належить це майно фірмі Power Chemical Trading, нею володіє дочка Миколи Горобця – Катерина Смушкович. Майно вона отримала від батька, а йому воно дісталося від Максиміліана-Крістофа фон Габсбург-Лотаринзького, нащадка однієї з гілок (Лотаринзької) імператорського роду Австро-Угорщини. Максиміліан Габсбург-Лотаринзький працював в австрійських банках Privatbank і Liechtensteine Landesbank (Österreich) AG, а тепер володіє елітною австрійською виноробною компанією Weingut Habsburg і компанією Habsburg Solutions, що пропонує різноманітні послуги приватним компаніям та особам, зокрема й угоди з нерухомістю. З 2020 року він керує “Австрійсько-російським товариством дружби”, яке займається посередництвом у бізнес-контактах між бізнесменами цих країн. За повідомленнями австрійської преси, це товариство і, зокрема його керівництво, могли мати стосунок до одного з найбільш розшукуваних шахраїв Європи – Яна Марсалека. Марсалек – бізнесмен, який став відомим у Німеччині після своєї ролі в резонансному скандалі з платіжною системою Wirecard, а також як потенційний володар формули “Новачка”. Згідно з розслідуванням центру “Досьє”, Марсалек покинув Австрію і поїхав до Мінська, а російські спецслужби на кордоні з Білоруссю видали йому паспорт на нове ім’я.

Найближчим компаньйоном і партнером Воробея протягом тривалого часу був Олександр Шакутін. Але кілька років тому вони розділили активи. Тепер за Воробеєм залишається торгівля нафтопродуктами (“Інтерсервіс”), Нафтобітумний завод, “Абсолютбанк”, мисливське господарство “Червоний бір”.

Олександр Васильович Шакутін народився 12 січня 1959 року в селі Велике Бабино Оршанського району Вітебської області. У 1982 році закінчив Білоруський державний медичний інститут. За фахом – лікар-хірург, працював у Мінській міській клінічній лікарні, а пізніше – у медчастині Мінського тракторного заводу. У бізнес прийшов у середині 90-х років. Його першою компанією називається “Проммедінвест” (займалася торгівлею товарами народного споживання (за іншою інформацією, Шакутін торгував медтехнікою), потім – машинобудівною продукцією). Був президентом Міжнародної медичної асоціації “Здоров’я і краса” (1997-1998 рр.), президентом науково-виробничого об’єднання “Проммедінвест” (1998-2000 рр.), генеральним директором ЗАТ “Проммедінвест” (2000-2005 рр.).), заступником генерального директора з питань перспективного розвитку ЗАТ “Проммедінвест” (2005-2017 рр.), – у 2011 році ЗАТ “Проммедінвест” перейменоване на ЗАТ “ПМІ ГРУП”, 2013 року ЗАТ “ПМІ ГРУП” реорганізовано шляхом виділення з нього ТОВ “ПМІ інжиніринг”).

Першими партнерами Шакутіна в бізнесі називають заступника гендиректора МТЗ із зовнішньоекономічних питань Ігоря Суботіна і колегу по комсомолу Ярослава Буяльського. У 2001-2002 роках “Проммедінвест” і група бізнесменів непальського походження (Упендра Махато та інші) викупили колишній завод житлово-комунального та дорожньо-будівельного машинобудування “Ударник” і всі пов’язані з ним активи, включно зі спеціальним конструкторським бюро. Здебільшого купувалися численні акції, що перебували у власності працівників заводу та інших фізичних осіб. На початку 2010-х років до “Амкодору” за згодою Олександра Лукашенка приєднали кілька державних підприємств за низьку ціну (Мінський приладобудівний завод “БелВАР”, дзержинський “Агромаш” і логойський “Епос” були продані за 1,5 млн доларів). У 2017-2018 роках “Амкодор” отримав можливість узяти у Китаю кредит під 2% річних під гарантії Ради Міністрів Республіки Білорусь для будівництва нового великого заводу в Мінському районі, але після початку будівництва відмовився від планів, і договір про кредит було розірвано.

На початку 2010-х років Шакутін починає брати участь у торгівлі нафтопродуктами, один із його бізнес-партнерів у цій сфері – Микола Воробей. У 2016 році Шакутін заявив, що дружить із Воробеєм близько 20 років. У 2014 році компанія з торгівлі нафтопродуктами ТОВ “Інтерсервіс”, що належала їм спільно, купила білоруський “Абсолютбанк”. У 2013 році “Амкодор” здійснив додаткову емісію акцій на 77 млн доларів, які купив Воробей. Згодом повідомлялося про розподіл ними компанії: Вороб’ю відходила торгівля нафтопродуктами (“Нафтобітумний завод” у Червенському районі Мінської області) і банк, Шакутіну – машинобудування (“Амкодор”). До розподілу активів Шакутіну належало 50 % акцій ТОВ “Інтерсервіс”. Крім “Інтерсервісу”, Шакутін має інші активи у сфері торгівлі нафтопродуктами: компанія “Ексімойл”, 51 % якої належав компанії “Спамаш”, називалася серед можливих учасників “сірого” експорту нафтопродуктів. Припускають, що з Шакутіним пов’язаний великий торговець нафтопродуктами і сигаретами Олексій Олексін, який раніше працював із конкурентом Шакутіна Юрієм Чижем.

Частка акцій “Амкодора” у володінні Шакутіна достовірно невідома, але він вважається основним власником усього холдингу. Раніше, з 2001 до 2017-2019 років, Шакутін володів другим за величиною пакетом акцій, але керував компанією за угодою з непальськими бізнесменами. Шакутіну також належать багатопрофільні компанії “Спамаш” і “ПМІ-груп”, багатофункціональний центр Shanter Hill у Мінську та інші активи.

У 2011 році Шакутін купив Дзержинський мотороремонтний завод, який став центром холдингу “Салео” з виробництва гідравлічних виробів. Згодом Шакутін купив кобринське ВАТ “Гідромаш” (“Салео-Кобрин”) і гомельський завод “Гідропривод” (“Салео-Гомель”). У серпні 2020 року холдинг “Салео” подав заяву про банкрутство з метою фінансового оздоровлення. Назву холдингу “Салео” дала пісня Олени Ланської на Євробаченні, яку спонсорували Воробей і Шакутін.

Олександр Шакутін і його син називаються співвласниками компанії “Логекс”, яка займається експортом і реекспортом квітів у Росію, зокрема з використанням сірих схем ухилення від податків. Цікаво, що в Росії і в Європі квітковий бізнес пов’язують із сім’ями колишнього керівника РЖД Володимира Якуніна і нинішнього шефа Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна. На думку деяких експертів, квітковий бізнес і торгівля бананами є двома головними прикриттями для наркотрафіку (маскування під товари, що швидко псуються). Згідно з розслідуваннями кількох видань, Білорусь є одним з основних центрів перевалки колумбійського і венесуельського кокаїну. Головний модератор цього процесу – права рука Лукашенка Віктор Шейман, з яким у Шакутіна дуже тісні та довірливі стосунки. 

Білорусь уже кілька років є головним постачальником живих квітів до Росії. За останні п’ять років Білорусь збільшила поставки зрізаних квітів у Росію більш ніж у сто разів і обігнала світових лідерів у цій галузі – Нідерланди, Еквадор і Колумбію. Якщо 2015 року Білорусь експортувала в Росію 7 млн штук, то 2019 року – 875 млн штук, свідчать дані Белстату. Російська Національна асоціація квітникарів і зовсім наводить дані Мінпромторгу – понад 1 млрд штук. Зараз практично кожна друга куплена в Росії квітка приїжджає з Білорусі.

Стрімке зростання поставок з Білорусі збіглося з введеними в Росії обмеженнями на імпорт квітів з Нідерландів і Туреччини в 2015-2016 роках, але це не єдина причина буму “білоруських” квітів. Річ у тім, що ввозити квіти в Росію вигідно через особливості оподаткування.

Указом Лукашенка білоруські реекспортери звільнені від сплати ПДВ при ввезенні товару з-за кордону, а під час поставок квітів у Росію, де ПДВ потрібно платити, вартість товару в рази занижується. Якщо вивчити статистику Белстату про постачання квітів, наприклад, виявиться, що Білорусь купує квіти по 32-36 центів за штуку, що приблизно відповідає світовим цінам, але продає їх у Росію по 8-12 центів за штуку. Така схема дає змогу економити на податках: на одній фурі до десяти тисяч доларів. У результаті білоруська квітка приблизно на 20-30% дешевша, ніж у конкурентів, які постачають їх у Росію напряму. Зрізані квіти з Еквадору для російських оптовиків отримують через білоруські “Белтаможсервіс” і “Глобалкастом” (остання належить коханці Віктора Шеймана Ганні Пушкарьовій, яка в листопаді 2018 року в Ізраїлі народила йому сина Михайла).

Нині юрособи, пов’язані з “Глобалкастом”, за документами записані на Євгена Жовнера та Олександра Романовського. Останній є бізнес-партнером Дмитра Побяржина, колишнього прес-секретаря КДБ Білорусії. Утім, “Глобалкастом”, як і раніше, пов’язаний із Шейманом, причому найочевиднішим чином. “Глобалкастом-менеджмент” належать 75% у компанії з видобутку корисних копалин “Белгеопоиск”, а решта 25% – у фірми “Белзарубежторг” Управління справами президента. Пункти митного оформлення “Глобалкастом” розташовані в індустріальному парку “Великий камінь”, торговельно-логістичних центрах “Белтаможсервіс” і “Озерце-логістик” Управління справами президента. Шейман особисто відкривав пункт “Глобалкастом” у “Великому камені”.

У лютому 2024 року Nikkei Asia за підтримки об’єднання “Белпол” опублікувала матеріал про закупівлю японських і тайванських деталей для російських танків, які здійснює через компанію в Китаї близький до Лукашенка бізнесмен. За твердженням “Белполу”, цим бізнесменом є Олександр Шакутін.

Третім учасником схем Вороб’я і “сім’ї” є Олексій Олексин.

Подробиці біографії Олексина невідомі. Народився 29 жовтня 1966 року, імовірно, у Вітебську або Новополоцьку. Закінчив Ломоносовське військово-авіаційне технічне училище в Ленінградській області та Новосибірську державну академію водного транспорту за спеціальностями “борттехнік вертольота” та “економіст-менеджер”.

Свого часу Олексин обіймав посаду головного спеціаліста департаменту енергоресурсів і нафтопродуктів компанії “Белвнешторгінвест”, яка входить до складу Управління справами президента Республіки Білорусь.

Передбачається, що Олексин курирував оптову торгівлю нафтопродуктами групи компаній “Трайпл” Юрія Чижа (за іншою інформацією, працював у компанії Чижа). Після введення санкцій Євросоюзу проти Чижа весь його бізнес, який реалізовував нафтопродукти в Євросоюзі, було переоформлено на Олексина (компанії “Енерго ойл”, “Белнефтегаз”, “Неонафта”). У 2014 році Олексин викупив у Чижа завод “Трайпл-Велес” (колишній Молодечненський м’ясокомбінат), перейменувавши його на “Велес-Міт”.

У 2013 році на нетривалий час затримувався Слідчим комітетом Республіки Білорусь у зв’язку з розслідуванням корупції в “Белнефтехиме”.

Володіє 60 % акцій СЗАТ “Енерго-Оіл” і ТДВ “Белнефтегаз” (рештою 40 % акцій цих компаній володіє його дружина). Через СЗАТ “Енерго-Оіл” і ТДВ “Белнефтегаз” володіє зареєстрованою на Кіпрі MTB Investments Holdings Limited, яка володіє 98,97 % акцій Мінського транзитного банку (ЗАТ “МТБанк”). На 1 січня 2019 року активи банку становили 1,1 млрд рублів (близько 550 млн доларів). Олексин придбав банк навесні 2015 року, викупивши акції у білоруської (“Зубр Капітал”) і американської (“Horizon Capital”) інвестиційних компаній.

Володіє ТОВ “Велес-Міт” (колишній Молодечненський м’ясокомбінат). Розвиток тваринницької галузі “Велес-Міта” фінансується державним Белагропромбанком.

СЗАТ “Енерго-Оіл” і ТДВ “Белнефтегаз” володіють контрольними пакетами акцій ТОВ “Еково” (100 %; займається архітектурно-будівельними та інженерними послугами) і ВАТ “Легавтотранс” (73,358 %).

Передбачається, що компанії Олексіна володіють майданчиком Мінського верстатобудівного заводу ім. Кірова в центрі Мінська, який планують знести і забудувати.

Разом із Миколою Воробеєм і Олександром Зайцевим володіє компанією “Бреміно Груп”, яка реалізує великі проєкти з будівництва інфраструктури для міжнародної торгівлі. Вважається, що “Бреміно Груп” буде одним із головних вигодонабувачів від встановлення Олександром Лукашенком пільгового податкового режиму в Оршанському районі Вітебської області. “Бреміно Орша”, по суті, – податковий офшор, оскільки реалізація активної фази її проєкту в Оршанському районі збіглася з оголошенням району особливою економічною зоною. Економіст Ярослав Романчук охарактеризував оршанський проєкт “Бреміно Груп” як “елітно-номенклатурно-силовий” закритий бізнес і припустив, що таким чином “протоолігархи перетворюються на повноцінних олігархів”.

Компанія “Бреміно Груп” будує великий логістичний комплекс на кордоні з Росією з автомобільним, залізничним та авіаційним терміналами. У планах – створити квіткову біржу. 

Компанії Олексія Олексіна та Миколи Воробея називаються у ЗМІ можливими засновниками ЗАТ “Нова нафтова компанія”, яка була зареєстрована 2020 року та почала діяльність з експорту 1,2 млн т мазуту виробництва державного Новополоцького нафтопереробного заводу (ВАТ “Нафтан”). Наприкінці 2020 року повідомлялося, що Олексин залишив бізнес з оптової торгівлі нафтопродуктами і сконцентрувався на тютюнових виробах.

За даними розслідування “Європейського радіо для Білорусі”, Олексіну належить приблизно чверть IT-компанії “Synesis Group”, яку занесено до санкційних списків Європейського Союзу і Великої Британії 17-18 грудня 2020 року за пособництво силовикам. ТДВ “Белнефтегаз” Олексіна належать 74,95 % ТОВ “Сінезіс Стігма”, яку галузеві ЗМІ включають до складу холдингу “Synesis Group”.

Олексин веде також бізнес у Латвії: йому приписують володіння багатопрофільною компанією Mamas D і пивоварнею Latgales Alus D.

У січні 2021 року на тлі можливих санкцій Євросоюзу Олексій Олексін передав свої частки в компаніях синам – Віталію та Дмитру.

Наразі серед активів Олексіна – компанія “Енерго-Оіл”, “МТБанк” (у грудні 2021 року формально його продали ліванському бізнесменові Ромео Абдо, власникові низки об’єктів нерухомості й торговельних центрів у Мінську), готельно-ресторанний комплекс “Сябри”, завод із виробництва м’ясних продуктів “Велес-Міт”, національний оператор системи моніторингу транзитних перевезень “Белнефтегаз”. Бізнесмен допомагає білоруським байкерам, особливо головному байкеру країни – синові Лукашенка Віктору. Останній у 2012 році разом із сином тодішнього генпрокурора Росії Артемом Чайкою створив елітний мотоклуб Iron Birds Chapter – це офіційний підрозділ Harley Owners Group – власників мотоциклів Harley Davidson. Iron Birds Chapter організовує байкерські зльоти в Росії та Білорусії, а співорганізатором справно виступає компанія “Мото Івент”, що належить росіянину Олександру Китаєву і білорусу Дмитру Павловичу. Павлович – директор “Енерго-Оіл”, співробітник Олексіна.

Олексин настільки близький до сім’ї Лукашенка, що в березні 2020 року був помічений телеграм-каналом “Нехта” на борту бізнес-джета Gulfstream G550, який возив Віктора Лукашенка з Абу-Дабі до Мінська. У бізнес-джета була австрійська реєстрація: його записали на компанію Eolinus Beteiligungsverwaltungs GmbH, яка пов’язана з Миколою Вороб’єм – партнером Олексина.

Через компанію “ЕНЕРГО-ОІЛ” Олексин створив цілу мережу з розповсюдження тютюнових виробів. Причому вона охоплює і зовнішній, і внутрішній ринки.

Для контролю за виробництвом сигарет “ЕНЕРГО-ОІЛ” стала єдиним оператором продажів гродненської тютюнової фабрики “Неман”. Інвестувавши в неї 40 млн євро, компанія Олесіна обладнала дві виробничі лінії і побудувала нову фабрику в Мінську. 

Вигода Олексина в тютюновій галузі величезна. Річ у тім, що ще 2017 року президент Лукашенко доручив створити “єдину товаропровідну мережу” в тютюновій сфері: це означає, що сигарети двох тютюнових заводів країни почали продавати через Олексина, і 2020 року йому відійшло 40% внутрішнього ринку, згідно з даними з сайту компанії. Саме з його компанією “Енерго-Оіл” уклали інвестиційний договір, згідно з яким компанія Олексина отримала в оренду державні кіоски “Тютюн” (приблизно 900 об’єктів) і отримала право встановити свої кіоски “Табакерка” по всій країні. У 2020 році Лукашенко заради бізнесмена змінив межі Мінська: для розвитку тютюнового виробництва 1,48 га землі в промзоні Шабани виключили зі складу столиці й передали Мінському району. 

2021 року Лукашенко підписав указ “Про діяльність спортивно-стрілецького комплексу”, який врегулював аспекти діяльності комплексу компанії “Енерго-Оіл”, що належить бізнесмену. 

З літа 2018 року, “Енерго-Оіл” отримала право на імпорт і торгівлю іноземними сигаретами. Раніше сигарети в країну завозило тільки державне підприємство “Білорусьторг”, що належить Управління справами президента. Компанія ввозила, а тепер і виробляє за ліцензією L&M, Parliament і Marlboro, за даними “Інтер Тобакко”. З урахуванням того, що внутрішнє виробництво тютюнових виробів у Білорусії в рази перевершує внутрішній попит, імпортні сигарети також можуть потрапляти в Росію – контрабандні імпортні сигарети з Білорусії також можуть потрапляти на російський ринок і через “Білорусьторг”.

Також Олексин контролює виробництво в Гродно одноразових електронних сигарет. Існує думка про тісні неформальні зв’язки Олексина з компанією “British American Tobacco”.

Саме Олексин контролює переміщення всіх транзитних вантажів у Білорусії. Річ у тім, що “для протидії контрабанді” за розпорядженням Лукашенка в Білорусії було створено систему моніторингу транзитних перевезень, яка в режимі реального часу відстежує переміщення фур до місця призначення. На машини ставлять електронну пломбу, яка під’єднана до систем навігації та інтегрована з базою митних органів. Національним оператором системи виступає компанія “Белнефтегаз”, підконтрольна Олексину. Розробником цієї електронної системи була компанія, також підконтрольна Олексину. “Сінезіс Стігма”, майже 75% в якій належить тому ж “Белнефтегазу”. 

Супровід вантажів територією Білорусі та за кордон забезпечує охоронна фірма “ГардСервіс” (по суті, приватна військова компанія, також діюча в деяких країнах Африки, що має відношення до ПВК “Вагнер”) на чолі з Євгеном Чановим – колишнім офіцером 5-ї бригади спецпризначенців білоруських збройних сил, випускником Рязанського повітряно-десантного училища. У той самий час він був директором з безпеки ТОВ “Белгеопоиск” – компанії, що видобуває золото в Зімбабве та інших африканських країнах. Чанов – людина Віктора Шеймана. Таким чином, у Олексіна і Шеймана існує тісний зв’язок у бізнесі. 

У грудні 2021 року було проведено журналістське розслідування, яке показало зв’язок структур Олексина з українським енергоринком. Саме в цей час стало відомо про те, що фірми-прокладки Давида Арахамії імпортують електроенергію з Білорусі, водночас закуповують її у структур Олексина. Посередником виступав народний депутат Євген Шевченко. На думку деяких експертів, нитки вели до шефа ГУР МО України Кирила Буданова. 

Конкурентом цих схем виступили структури, близькі до глави Офісу президента Андрія Єрмака, який “злив” інформацію через Сергія Льовочкіна сайту “Страна”. Тоді ж почалися великі проблеми у Шевченка. На деякий час імпорт зупинився, але наприкінці 2021 року знову пішов. Але замість компанії “Тет груп”, яку пов’язували з Арахамією, головним імпортером стало ТОВ “Трейденергоресурс”. Її директором став Микола Юрчак. Він є менеджером бізнесмена Артура Гранца, співвласника магазинів duty-free BDF, власника BF Capital і журналу “Forbes Україна”, а також журналу “Фокус”. Широкому загалу Гранц став відомий після того, як з’явилася інформація про його роман зі співачкою Світланою Лободою.

Гранц брав участь у схемі з білоруською електроенергією разом із депутатом Іванчуком (група “Довіра”). Останній же діяв з дозволу глави Офісу президента Андрія Єрмака, який таким чином “мотивував” “Довіру” голосувати за важливі для Банкової законопроєкти. Домовлялися з білоруською стороною через Олексія Олексина, який давно знав Гранца та Іванчука і мав із ними спільні бізнес-інтереси (магазини безмитної торгівлі та тютюновий бізнес).

З початком війни цей бізнес припинився. 25 вересня 2023 року Андрій Іванчук раптово помер. Артур Гранц нині проживає в Іспанії. 

Ще один зі “стовпів” бізнесу Олександра Лукашенка і “хранитель іноземних активів Лукашенка” – Олександр Зайцев, який постійно проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах. Відомо, що коли в травні 2024 року до Мінська приїжджав Володимир Путін, літак Зайцева, який прилетів на цю ж зустріч, в аеропорту зустрічали практично з президентськими почестями.

Олександр Миколайович Зайцев народився 1976 року в селищі Ружани Брестської області в родині офіцера-ракетника. У 1993 році вступив до Білоруського державного економічного університету. У цей же час познайомився із сином Олександра Лукашенка Віктором. Відтоді Зайцев і Лукашенко-молодший – близькі друзі. 

Працював у низці комерційних структур і незалежних ЗМІ Білорусі на управлінських і консультаційних посадах. З липня 1998 року очолював групу, а пізніше сектор моніторингу та інформаційного забезпечення керівництва Міністерства економіки Республіки Білорусь (НДЕІ Мінекономіки РБ, колишній Держплан БССР). З вересня 1999 року і на початку 2000-х був заступником директора Інформаційно-ресурсного центру з проблем європейської інтеграції Європейського гуманітарного університету, займався проблемами постіндустріальної економіки в мінському Інституті проблем людини. 

Деякий час працював у Раді Міністрів Республіки Білорусь. З 2004 року до кінця 2000-х років був радником прем’єр-міністра Сергія Сидорського, входив до комісії з атестації керівних кадрів. Працюючи в Раді Міністрів, познайомився із Сергієм Румасом, який згодом став прем’єр-міністром. Працював також помічником Віктора Лукашенка – старшого сина президента Олександра Лукашенка. Видання “Ежедневник” називає його колишнім співробітником Міністерства закордонних справ.

У 2018 році в одному з нечисленних інтерв’ю Зайцев заявив, що він “років 10 як резидент Об’єднаних Арабських Еміратів”, де зосереджені його основні бізнес-інтереси. До 2013 року належить заснування “Бреміно Груп” спільно з Миколою Воробеєм і Олексієм Олексіним. 

У 2016 році Sohra Group – компанія Зайцева, зареєстрована в ОАЕ, – отримала контрольний пакет акцій футбольного клубу “Динамо-Брест”. 

Зайцев є почесним консулом Замбії в Білорусі.

У 2002 році Олександр Зайцев одружився з Ольгою Громико (письменниця, авторка книг у жанрі фентезі), а в 2011 році подружжя оформило фіктивне розлучення.

Розслідувачі видання “Проєкт” і “Nexta” стверджують, що “Бреміно Груп” із 2014 року займалася постачанням європейських продуктів (“санкціонки”) до Росії, порушуючи російське ембарго.

Станом на 2019 рік інші активи Зайцева включали компанію з дистрибуції машинобудівної продукції Sohra Overseas (займається переважно поставками білоруської продукції до країн Перської затоки), компанії з переробки та торгівлі добривами (Руденський добривний завод, Ей Зі Фертілайзер, ОМУ-Бел та інші), кварцовим піском (Белгріт), у сфері нерухомості (Сохра Эстейт), із дистрибуції риби в російському Архангельську. Спільно з “Белспецзовніштехнікою” і якоюсь латвійською компанією структури Зайцева володіють компанією “БСВТ-новие технології”, яка займається розробкою і випуском оптично-електронних приладів. Одна з дочірніх компаній Sohra Group Зайцева – Sohra Mining – займається розвідкою і готується до початку промислового видобутку золота в Гані та Судані (концесії на родовища в Судані були надані президентом Омаром аль-Баширом).

Згідно з журналістським розслідуванням “Білоруського розслідувального центру” (БРЦ), після запровадження санкцій ЄС і США проти “Бреміно груп” частину її майна було записано на компанію “АЛИС МА”, засновану ксьондзом Ігорем Лашуком, близьким до папського нунція в Білорусі архієпископа Анте Йозича (саме після вечері в Анте Йозича в грудні 2022 року раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей). Згодом Лашук був присутній на церемонії нагородження Зайцева в грудні 2022 року папським лицарським Орденом Святого Григорія Великого за заслуги перед костелом. Зайцев відносить себе до вірних Римо-католицької церкви. 

Згідно з розслідуванням OCCRP, Siena і Белсата, Олексин і Зайцев у 2012 році отримали в Литві посвідку на проживання і відкрили там кілька компаній. Хоча ці компанії працювали без помітної ділової активності та без персоналу, через їхні рахунки провели понад 46 мільйонів євро. За заявою цих же розслідувачів із посиланням на дані від Кіберпартизанів, за кілька місяців після отримання тютюнових преференцій 2018 року Олексин подарував службі безпеки президента дев’ять машин і мотоциклів загальною вартістю в 1,7 мільйона доларів.

Нарешті, ще одним активним бізнесменом, наближеним до Лукашенка, є Олександр Мошенський, Генеральний директор ТОВ “Санта Імпекс Брест” (дистрибуція, дилерська мережа в Білорусі, Росії, Україні та Молдові, мережа роздрібних магазинів “Санта” в Білорусі, ресторанний бізнес і транспортні послуги), засновник ТОВ СП “Санта Бремор” – виробництво рибопродуктів (50% білоруського та 25% російського ринків рибних пресервів), морозива (бренд ЮККІ – лідер білоруського ринку), безалкогольних напоїв, з 2006 р. – власник 75% ВАТ “Савушкін продукт”, одного з найбільших виробників молочних продуктів у Білорусі, до складу якого входять також Кам’янецький сирзавод і сільгосппідприємство.

Мошенський народився 15 березня 1970 року в Бресті, 1992 року закінчив БДУ. Працював у МП “Ніла” (1992-93); з 1993 був заступником генерального директора СП “Санта Імпекс Брест”, створеного його батьком. У 2000 році Михайло Мошенський помер, а компанію очолив його син Олександр.

За офіційними даними, основну частку в “Санта-Бремор” контролює Олександр Мошенський: 50 % безпосередньо, ще 15 % – через білоруську фірму “Санта-Сервіс”. Решта 35 % акцій належать німецькій фірмі Bre Meer GmbH – OCCRP встановив, що її також контролює через офшори Олександр Мошенський.

З 2014 до 2018 року Bre Meer GmbH належала зареєстрованій на Британських Віргінських Островах (БВО) Alpha Mar Foundation – її бенефіціаром був Мошенський. Це підтверджують документи кіпрської фірми Alpha Mar Limited, яку контролювала сейшельська компанія.

У 2018 році Bre Meer GmbH перейшла у володіння Santa International Foundation, зареєстрованої в іншому офшорі – на Острові Джерсі. БРЦ з’ясував, що компанія пов’язана з кіпрською Newride Services Limited, якою володіє дочка Олександра Мошенського Яна.

Підприємство “Санта-Бремор” з моменту заснування базується у вільній економічній зоні “Брест” і користується відповідними державними пільгами: наприклад, не платить податок на прибуток, якщо продає свою продукцію на експорт.

За підрахунками БРЦ, завдяки цьому тільки за останні три роки “Санта-Бремор” заощадила на податках майже 32 мільйони доларів. Рибу “Санта-Бремор” імпортує з Норвегії, Ісландії, Південної Америки та Азії через порт у Клайпеді. У 2016 році “Санта-Бремор” заснувала в Литві дочірню компанію Santa Trade – вона імпортує рибу в Литву, а потім перепродує її в Білорусь. Згідно зі звітами компанії, у Santa Trade працюють лише три людини. З моменту заснування Santa Trade працює з негативним капіталом, але не банкрутує за рахунок кредитів від британської фірми – їй видавав позики офшор Мошенського.

У 2016 році литовська Santa Trade взяла у британської Max Credit Investment Limited кредит “для здійснення термінових платежів і задоволення потреби в обігових коштах” – понад 28 мільйонів євро під два відсотки річних (наступного року кредит зріс до 38 мільйонів). Експерти кажуть, що це значно нижче ринкових ставок у Великій Британії та ЄС.

Згідно з фінансовими документами Max Credit Investment Limited, у 2016 і 2017 роках її материнською компанією була сейшельська Alpha Mar Foundation. Ще раніше, у 2014 році, Max Credit Investment Limited мала позики на суму понад 170 мільйонів доларів від Alpha Mar Foundation (бенефіціаром сейшельської фірми тоді був Олександр Мошенський).

У 2020 році бенефіціаром Max Credit Investment став ісландський фахівець з управління активами Карл Конрадсон – джерело БРЦ стверджує, що Конрадсон особисто знайомий із Мошенським. У 2022 році Santa Trade виплатила кредит Max Credit Investment (за п’ять років накопичилося близько 3,6 мільйона євро відсотків).

У 2010 році Мошенський був довіреною особою Лукашенка на виборах, а два з половиною роки потому президент нагородив його орденом за заслуги перед Вітчизною.

Того ж року за особистим розпорядженням Лукашенка “Савушкін продукт” придбав два державні заводи: Барановицький молочний комбінат і Березовський сироробний комбінат.

Журналісти БРЦ встановили, що 2016 року Мошенський супроводжував Лукашенка в офіційній поїздці в Катар і ОАЕ на урядовому “Боїнгу-767”. Бізнесмен двічі здійснював перельоти в компанії Дмитра Лукашенка і його сім’ї: зі Стамбула до Мінська в березні 2013 року, з Мінська до Пізи в серпні 2019-го.

Мошенський є членом центральної ради Президентського спортивного клубу – його очолює Дмитро Лукашенко. Незважаючи на те, що спочатку проти Мошенського ввели санкції Європейського Союзу, їх скасували 2023 року на прохання Ісландії. У червні 2023 року під час сесії ПАРЄ депутатка від Ісландії Торхільдур Сунна Еварсдоттір заявила щодо Мошенського: “Мені соромно за інформацію, що Ісландія використала свою дипломатичну владу в Європейському Союзі, щоб виключити його із санкційних списків. Я сподіваюся, що незабаром ми станемо державою, яка проявляє повну солідарність із народом Білорусі, незалежно від того, чи зачіпає це так чи інакше наші економічні інтереси”. З Ісландією Мошенського пов’язують майже два десятиліття дипломатичних і бізнес-відносин. У 2006 році він навіть став почесним консулом країни в Білорусі. Ці зв’язки могли врятувати його від європейських санкцій, з’ясували журналісти з видання Heimildin. За їхніми даними, представники ісландського МЗС зробили понад 30 дзвінків до ЄС, лобіюючи інтереси Мошенського.