Мальта: острів порятунку для російських олігархів?

9 вересня 2022 року Рада Європейського Союзу, в рамках чергового пакету санкцій, повністю призупинила дію угоди про спрощення візового режиму між Європейським Союзом та Росією. Таким чином, поїздки до ЄС стали для російських туристів більш складними та дорогими.

Вже 19 вересня Польща, Латвія, Литва та Естонія запропонували запровадити повну заборону видачу віз. У ситуації, що склалася, на їхню думку, російським туристам не слід дозволяти відвідувати Європу без жодних обмежень. Ця пропозиція не отримала одностайної підтримки від інших членів Європейського Союзу, проте країни Балтії, які виступили ініціаторами такої заборони, стали першими державами Європейського Союзу, які запровадили посилений контроль за в’їздом російських громадян на територію ЄС. Через деякий час сухопутний кордон для туристів із Росії закрила Фінляндія. У міністерстві закордонних справ країни заявили, що з 30 вересня 2022 року буде запроваджено обмеження на в’їзд росіян на східному кордоні.

Далі, подібний приклад наслідували й інші країни Європейського Союзу. І хоча повної заборони на в’їзд для російських туристів на всій території ЄС не запроваджено, багато країн призупинили видачу всіх типів шенгенських віз, замість яких видають лише візи для гуманітарних цілей або довгострокові візи для студентів, співробітників європейських компаній, а також за програмою возз’єднання сімей.

При цьому, згідно з офіційними даними, за період з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до запровадження жорстких обмежень Європейським Союзом (з 24 лютого до 30 вересня 2022 року) 1,36 мільйони російських громадян здійснили легальний в’їзд на територію Європейського Союзу.

«Золоті паспорти» для великих інвесторів

У той же час, протягом багатьох років росіяни могли отримати не лише шенгенські візи для відвідин Європейського Союзу, а й легально здобути громадянство деяких держав, що значно розширювало їхні права та можливості. Такі країни, як Португалія, Чорногорія, Кіпр та Мальта, пропонували послугу «Програма індивідуальних інвесторів» (IIP), більш відому як «золотий паспорт» – громадянство за інвестиції в економіку країни. За такою ж програмою можна було придбати посвідку на проживання в Португалії, Швейцарії, Італії, Греції, Австрії, Великій Британії, Болгарії та інших державах-членах ЄС.

Висока вартість подібних послуг дозволяла регулювати ринок та надавати громадянство лише дуже заможним клієнтам. Ціновий діапазон інвестицій, для отримання посвідки на проживання в одній з країн Європейського Союзу, становив від 60 тисяч євро (посвідка на проживання в Латвії) до 2 мільйонів фунтів (посвідка на проживання у Великій Британії). Отримання повноцінного громадянства коштувало значно дорожче.

При цьому найбільшим попитом подібні послуги користувалися в державах Близького Сходу, Азії та Росії. Європейські держави, які надають послугу «золотий паспорт», не розголошують повну інформацію про кількість виданих паспортів, при цьому дані з відкритих джерел демонструють, що подібною послугою скористалися понад 8 тисяч осіб.

Серед володарів «золотих паспортів» країн Європейського Союзу фігурує багато російських олігархів та політиків, а також членів їхніх родин. Достовірно відомо про отримання громадянства Кіпру російськими мільярдерами Олександром Пономаренком, Вадимом Мошковичем, Михайлом Гуцерієвим та Олексієм Кузьмічовим (у 2022 році Кіпр офіційно заявив про початок процедури позбавлення їх громадянства, але дані про анулювання паспортів так і не були надані).

Серед найвідоміших володарів «золотих паспортів» Чорногорії: зять та дочка заступника повпреда президента у Північно-Західному федеральному окрузі Любові Совершаєвої, син підприємця, застреленого в Санкт-Петербурзі у 1990-х, Альберт Бейнешев, власник мережі «Червоне & Біле» Сергій Студенников, колишній радник голови Рахункової палати, директор компанії «Ігронік» Микита Піпко, а також засновник Ethereum Віталій Бутерін.

Мальтійські паспорти встигли отримати засновник та співвласник виробника покрівельних матеріалів «Техноніколь» Сергій Колесніков (мільярдер зі списку Forbes), засновник та співвласник інтернет-компанії «Яндекс» Аркадій Волож, сина екс-президента «Роснефти» Сергія Богданчикова, власник інвестиційно-девелоперської компанії Борис Мінц, один з найбільших російських землевласників Ігор Худокормов, головний управляючий директор та заступник голови правління «Альфа-Банку» Олексій Марей.

Втручання Європейської Комісії та посилення правил

З 2019 року Євросоюз веде боротьбу із «золотими паспортами», а також іншими схемами надання громадянства в обмін на інвестиції. При цьому основні держави, які торгують громадянством за інвестиції (Кіпр і Мальта) всіляко намагалися зберегти прибутковий бізнес. Більше того, в 2020 році про запуск аналогічної програми заявила влада Чорногорії.

Восени 2020 року катарський телеканал Al Jazeera опублікував розслідування «Cyprus Papers», героями якого стали деякі високопосадовці Кіпру. У цьому розслідуванні журналісти виступили в ролі представників китайського інвестора, який нібито був засуджений у КНР за відмивання грошей і потребував термінового набуття громадянства Кіпру. У відповідь кіпрські юристи та чиновники заявили, що це не є проблемою, якщо клієнт готовий платити гроші. Вже через місяць після публікації цього розслідування офіційний представник кіпрського уряду Кіріакос Кусіос заявив про рішення парламенту країни призупинити програму «золотий паспорт». У 2021 році Європейська Комісія направила до суду справу щодо Кіпру та Болгарії на підставі звинувачень щодо торгівлі громадянством та посвідкою на проживання.

Слідом за Кіпром, із корупційними скандалами через продаж громадянства зіткнулася й Мальта. У квітні 2021 року було опубліковано спільне розслідування Фонду Дафни Каруани Галіції, The Guardian, Dossier Center та п’яти незалежних мальтійських медіа-організацій: Lovin Malta, Malta Today, The Malta Independent, The Times of Malta та The Shift. У розслідуванні було представлено документи міжнародної компанії «Henley & Partners», яка була головним лобістом програми «золотих паспортів».

Згідно з опублікованими даними, 10 вересня 2013 року прем’єр-міністр Джозеф Маскат затвердив схему купівлі мальтійських паспортів окремими особами. Він підписав документ про створення нового державного агентства Identity Malta, яке включало всі відділи, відповідальні за паспорти, посвідчення особи, дозвіл на роботу і дозвіл на проживання. Через три дні його уряд підписав угоду з «Henley & Partners Holdings» про реалізацію програми продажу паспортів. Henley & Partners, яка зареєструвала свою мальтійську філію за рік до підписання угоди з урядом Мальти, стала єдиним концесіонером мальтійських паспортів, які надають усі права громадянина Євросоюзу.

Витік внутрішньої документації компанії «Henley & Partners» продемонстрував велику кількість порушень щодо надання громадянства Мальти. Даним розслідуванням зацікавилися і в Європейській Комісії, що стало черговим приводом для закриття програми «золотий паспорт». Проте, незважаючи на початок офіційних судових розглядів, агентство Identity Malta продовжило приймати заявки на громадянство за інвестиції.

Громадяни Росії у лідерах серед покупців мальтійських паспортів

Мальта не розголошує особисті дані кандидатів отримання громадянства за програмою «індивідуальних інвесторів» (IIP). При цьому, згідно з даними, отриманими з витоку внутрішньої інформації «Henley & Partners», відомо, що найбільша кількість претендентів на мальтійське громадянство є громадянами Росії – 37%. На другому місці Китай з приблизно 12% всіх заявників, за ним слідує Саудівська Аравія з приблизно 10% усіх заявників.

Проект «Passport papers» опублікував відомості лише про кількох російських олігархів, які отримали, або намагалися отримати громадянство Мальти. Так, згідно з опублікованими даними, у 2014 році російський олігарх та найбільший акціонер інвестиційної компанії Альфа-Груп Михайло Фрідман подав заявку на купівлю мальтійського паспорту. У заявці також були зазначені двоє його дітей та дружина. У супровідному листі Фрідман сказав, що має намір провести час на Мальті зі своєю сім’єю під час відпустки і сподівається «вивести існуючі банківські відносини з мальтійськими фінансовими установами на більш високий рівень».

Також, у 2014 році громадянство Мальти намагався отримати Павло Грачов – генеральний директор «Полюс Золото», найбільшого виробника золота в Росії та однієї з найбільших у світі золотодобувних компаній. Розслідувачі звертають увагу на той факт, що в процесі подання заявки Identity Malta попросила Грачова пояснити свої стосунки з Сулейманом Керімовим, російським олігархом, який перебуває під санкціями США. Син Керімова, Саїд Керімов, формально володів контрольним пакетом акцій «Полюс Золото». У відповідь на твердження Identity Malta про те, що «останнє десятиліття» кар’єри Грачова залежало від зв’язків із компаніями, які повністю або частково належать Керімову, Грачов заявив, що лише «дуже рідко спілкувався особисто з Сулейманом Керімовим». Достовірно відомо, що Павло Грачов та його родина отримали мальтійські паспорти у 2017 році.

Також проект «Passport papers» опублікував докази отримання громадянства Мальти російськими підприємцями Павлом Мельниковим, Романом Трушевим і Вадимом Васильєвим.

У квітні 2021 року проект «Досьє», що належить російському «опозиціонеру» Михайлу Ходорковському, опублікував розслідування «Мальтійське коріння найбагатших депутатів Росії». В опублікованому матеріалі були представлені докази наявності громадянства Мальти у найбагатшого депутата держради Татарстану Ірека Саліхова, а також дружини та сина депутата Державної Думи РФ Григорія Анікєєва.

У січні 2021 року, мільярдер зі списку Forbes, засновник та співвласник виробника покрівельних матеріалів «Техноніколь» Сергій Колесников особисто підтвердив російським ЗМІ наявність у нього мальтійського паспорту: «На сьогоднішній день я вже маю підприємства в чотирьох країнах Європи, на цьому зупинятися не планую, новий паспорт дозволяє економити час на пересуванні та розширити географію країн безвізового в’їзду».

Примітно, що схема надання громадянства Мальти для громадян Росії та Білорусі офіційно працювала до 2022 року. Вже після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, місцева влада заявила, що більше не видаватиме «золотих паспортів» громадянам РФ і РБ. З такою вимогою Європейська Комісія зверталася до місцевої влади ще у 2020 році.

Сама ж програма «золотих паспортів» функціонує на Мальті й зараз. В уряді країни заявили, що вона не суперечить законодавству Європейського Союзу і є вкрай вигідною щодо залучення додаткових інвестицій. У відповідь, 29 вересня 2022 року Європейська комісія вирішила подати до суду на Мальту через програму «золотий паспорт».

«Комісія вважає, що надання громадянства ЄС в обмін на заздалегідь визначені платежі або інвестиції без будь-якого реального зв’язку з відповідною державою-членом несумісне з принципом щирого співробітництва, закріпленим у статті 4(3) Договору про Європейський Союз, та з поняттям громадянства союзу , як це передбачено у статті 20 Договору про функціонування Європейського союзу», – йдеться у комюніке ЄК.

Чи можуть росіяни отримати мальтійський паспорт після початку російсько-української війни?

Згідно з даними, наданими урядом Мальти, у 2022 році 339 осіб отримали мальтійське громадянство внаслідок натуралізації. Володарями мальтійських паспортів стали 284 чоловіків та 55 жінок. У звітному періоді місцева влада нікого не позбавляла громадянства. Влада не поділилася конкретними даними про національності отримувачів мальтійського громадянства у звітному періоді. Але представники профільного відомства повідомили, що до списку країн походження новонатуралізованих громадян увійшли такі юрисдикції: Україна, Росія, Палестина, Ізраїль.

Безумовно, ці цифри можуть торкатися періоду часу до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запровадження жорстких санкцій Європейського Союзу щодо Москви. При цьому існує низка аспектів, що вказують на те, що Мальта може обходити заборони та допускати до програми «золотих паспортів» громадян Росії.

В даний час, в інтернеті можна знайти безліч пропозицій щодо отримання «золотого паспорту» від компаній-посередників. Більшість з них розташовані у країнах Близького Сходу, але є й ті, що заявляють про наявність офісів у Москві.

На сайті подібних компаній пропонується отримати громадянство, а також посвідку на проживання в країнах ЄС. На багатьох ресурсах зазначається, що отримання «золотих паспортів» Мальти для громадян РФ тимчасово припинено, але водночас пропонується зв’язатися з менеджером для більш докладної інформації.

Ascolta поспілкувалася з представником однієї з подібних компаній, офіси якої розташовані в Москві та ОАЕ, і дізналася кілька цікавих нюансів, які демонструють наявність можливостей для громадян Росії отримати фактично необмежені можливості для відвідування Європейського Союзу та навіть ведення в ньому абсолютно легального бізнесу.

Так, представник компанії, що спеціалізується на супроводі клієнтів у процесі отримання «золотих паспортів», зазначає, що для громадян Росії подібні послуги дійсно закриті, а європейські компанії навідріз відмовляються приймати подібні заявки. При цьому більшість держав ЄС приймають заявки на отримання посвідки на проживання, що дозволяє отримати практично ті ж самі можливості, що й за наявності паспорту: банківський рахунок, необмежений час перебування на території країни, безперешкодне відвідування інших країн Шенгенської зони та інше. Зазначається, що з упередженим ставленням до громадян Росії можна зіштовхнутися лише при подачі документів для отримання посвідки на проживання у представництвах країн Балтії та Польщі, але й тут особливих проблем не спостерігається. Інші країни Європейського Союзу й зовсім не звертають увагу на фактор російського паспорту: «до них застосовується стандартна процедура, яка не вимагає додаткових перевірок. Чим далі на захід [Європи] – тим простіше до цього ставляться» – зазначає наш співрозмовник.

При цьому, отримання ПНЖ (посвідка на проживання) відкриває можливість отримання громадянства цієї країни, за умови проживання в ній протягом певного часу. Мальтійське законодавство в даному випадку є найкомфортнішим: вже через 5-7 років можна стати повноцінним громадянином європейської держави. Щоправда, головною умовою є постійне проживання у країні. Хоча, ця умова, як уже неодноразово згадувалося вище, легко обходиться завдяки налагодженим корупційним схемам за участю місцевої влади. Цю інформацію підтверджує й наш співрозмовник, за словами якого супровід у цьому питанні коштує від 50 тисяч євро.

Також наш співрозмовник зазначає, що багато росіян обирають й більш економний варіант, купуючи громадянство Туреччини. Законодавство цієї країни дозволяє отримати паспорт за інвестиції в нерухомість, причому без умов щодо мінімальної вартості. У той же час паспорт Туреччини дозволяє безперешкодно відвідувати країни Європейського Союзу, а в турецьких банках можна відкрити рахунок для подальшого використання в обхід санкцій. По суті, у такому варіанті людина купує нерухомість, яку пізніше може продати, а послуги посередників коштують $5-15 тисяч.

Загалом співрозмовник Ascolta зазначає, що якщо громадянин Росії хоче отримати ПНЖ в одній з європейських держав, а також вести там бізнес (відповідно, відкрити рахунок у банку), то жодних проблем із цим немає. Головна умова – не бути під персональними санкціями. При цьому станом на червень 2023 року Мальта залишається найбільш затребуваною країною і пропонує найкомфортніші умови.

Хто лобіює «золоті паспорти» усередині системи?

У червні 2023 року українська журналістка Тетяна Ніколаєнко опублікувала розслідування, в якому зазначається, що деякі російські олігархи, як і раніше, ведуть переговори про набуття громадянства Мальти.

У розслідуванні наголошується, що протягом кількох років цією програмою керував Джонатан Кардона, близький друг та соратник Кріса Фірне, віце-прем’єр-міністра та міністра охорони здоров’я Мальти. Політична кар’єра Фірне розпочалася у 2014 році. З 1 квітня 2014 року по 28 квітня 2016 року Фірне був парламентським секретарем з питань охорони здоров’я в офісі міністра енергетики та охорони здоров’я Конрада Міцці. Міцці став справжнім героєм «Panama papers» і настільки прославився корупційними історіями, що в грудні 2021 року уряд США публічно заборонив йому в’їзд до країни за його причетність до корупційної схеми, що спричинила присудження державного контракту на будівництво електростанції та супутні послуги в обмін на хабар та незаконне збагачення.

Але це не завадило Крісу Фірне перейти до команди прем’єр-міністра Мальти Джозефа Маската, який є головним ідеологом та лобістом програми «золотих паспортів». Фірне був заступником прем’єр-міністра з липня 2017 року до його відставки у січні 2020 року. Але й після відставки Маската Фірне отримав посаду міністра охорони здоров’я в уряді Роберті Абеле. У розслідуванні також наводиться підтвердження зв’язку Кріса Фірне з його керівницею апарату Кармен Сіантар та її донькою Селін Сіантар.

Також автор розслідування вказує, що Фірне особисто вів переговори про надання мальтійського громадянства Леоніду Левітіну – брату екс-міністра транспорту та чинного помічника президента РФ Ігоря Левітіна. Примітно, що в опублікованому в розслідуванні документі також зазначаються дані, вочевидь, дружини Леоніда Левітіна Надії та їхньої доньки Олександри. Варто зазначити, що ця інформація датується 2019 роком, хоча саме розслідування позиціонується як чергове підтвердження фактів надання російським олігархам громадянства Мальти вже після початку повномасштабного вторгнення.

При цьому, найважливішим є той факт, що Фірне, як і раніше, залишається на посаді міністра охорони здоров’я Мальти, а схема з наданням «золотих паспортів» громадянам Росії, хоч і не має прямих доказів, але виходячи з непрямих фактів все ж таки продовжує функціонувати.

Враховуючи наростаючий ажіотаж навколо питання функціонування послуги з надання «золотих паспортів», а також достовірно непідтверджену інформацію про наявність лазівок для громадян Росії, виникає питання про надійність внутрішньої системи Європейського Союзу з контролю за виконанням санкцій та обмежень щодо держави-агресора.

Відповідь на це питання мають надати представники Європейської Комісії, які наразі вже ведуть судовий розгляд щодо Мальти.

У свою чергу, команда Ascolta направила звернення до Європейської Комісії та послів Європейського Союзу, в якому повторно виклала всі факти можливого порушення санкційної політики окремими членами Європейського Союзу. Про результат запиту ми повідомимо наших читачів у наступних матеріалах.