Бизнес-окружение Олександра Лукашенко

Центральной фигурой в системе крупного белорусского капитала является Виктор Шейман, ближайший и наиболее доверенный соратник Александра Лукашенко. 

Виктор Владимирович Шейман по кличке «Тигр» родился 26 мая 1958 года в деревне Солтанишки Вороновского района Гродненской области. Окончил Благовещенское высшее танковое командное краснознамённое училище и Академию Министерства внутренних дел Республики Беларусь по специальности «Правоведение». Воинскую службу проходил в ВДВ. Принимал участие в боевых действиях в Афганистане. На момент избрания в 1990 году народным депутатом Верховного Совета БССР XII созыва от Брестского-Южного избирательного округа № 105 Брестской области был майором, заместителем командира воздушно-десантного соединения 38-й отдельной гвардейской мобильной Венской Краснознаменной воздушно-десантной бригады.

С 1990 по 1994 год был депутатом Верховного Совета Республики Беларусь, секретарём Комиссии Верховного Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и борьбы с преступностью. В 1994 году возглавлял избирательный штаб кандидата в президенты РБ Александра Лукашенко. Сразу же после выборов, 5 августа 1994 года, назначен Государственным секретарём Совета безопасности Республики Беларусь.

С 16 декабря 1995 по 27 ноября 2000 года — Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь — помощник президента Республики Беларусь по национальной безопасности. С 28 ноября 2000 по 29 ноября 2004 года — Генеральный прокурор Республики Беларусь. С 29 ноября 2004 по 4 января 2006 года — Глава Администрации президента.

20 марта 2006 года назначен государственным секретарём Совета безопасности Республики Беларусь.

Сопредседатель белорусско-венесуэльской совместной комиссии высокого уровня. Считается личным другом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

8 июля 2008 года попал в опалу и был уволен с должности из-за взрыва в Минске во время празднования Дня независимости. В январе 2009 года Виктор Шейман снова был назначен помощником президента Белоруссии по особым поручениям.

21 января 2013 года указом президента Республики Беларусь Лукашенко назначил Виктора Шеймана управляющим делами президента Республики Беларусь.

Лица, близкие к Шейману, владеют компанией «Глобалкастом», которая в середине 2010-х годов активно участвовала в поставках санкционных товаров в Россию под видом белорусских и нейтральных продуктов, а также в сером реэкспорте цветов в Россию. Эти же люди в разное время владели и первым белорусским частным охранным предприятием «ГардСервис». В 2021 году в BYPOL заявили, что Шейман активно участвует в развитии этого ЧОПа. Журналисты, расследовавшие его отношения с «ГардСервисом», предположили, что эта компания может заниматься не только выполнением услуг в Африке, но также и использоваться в качестве военной силы внутри страны в случае мятежа среди белорусских силовиков или в качестве эскадрона смерти.

В 2020–2023 годах был в опале и практически не общался с Лукашенко, хотя сохранял верность и лояльность. Причина – фактическое бездействие людей, которых рекомендовал Шейман на должности в силовых структурах, во время попытки свержения Лукашенко в августе-сентябре 2020 года. 11 июня 2021 года Шейман официально ушел в отставку, но Лукашенко вернул его спустя полтора года. «Генералов бывших не бывает, и высших должностных лиц тоже. Африка остается за тобой как специального посланника Президента», — отметил Лукашенко, обращаясь к Виктору Шейману.

16 марта 2023 года президент Александр Лукашенко уполномочил специального посланника главы государства Виктора Шеймана курировать развитие сотрудничества со странами Африканского континента. Ранее Шейман курировал это направление неофициально, создав надежные логистические маршруты между Минском и рядом африканских государств (Зимбабве, ЮАР, Замбия, Экваториальная Гвинея, Того и другие). 

Виктор Шейман давно интересуется Африкой. Ещё в 2018 году он заключил в Зимбабве ряд сделок по разведке полезных ископаемых: золота, платины и редкоземельных металлов. Их начали добывать через предприятие Zim Goldfields, зарегистрированное на Сейшельских Островах, которым тайно владели сын Шеймана Сергей и «оружейный барон» Александр Зингман. Еще одна фирма — Midlands Goldfields Foundation – с той же юрисдикцией и с теми же учредителями. Посредником в переговорах с новым зимбабвийским правительством (в ноябре 2017 года в Зимбабве произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришел генерал Эммерсон Мнангагва) выступил адвокат и лоббист Фараи Мутамангира, ранее близкий к семье свергнутого президента Роберта Мугабе, а после перешедший в лагерь Мнангагвы. Мутамангира в 2014 – 2015 годах имел общие бизнес-интересы с Александром Зингманом. 

В марте 2018 года Зингман был назначен почетным консулом Зимбабве в Беларуси. В ходе своей предпринимательской и консульской деятельности не раз встречался в рамках рабочих визитов с первыми лицами африканских государств, в частности с Президентом Замбии Эдгаром Лунгу, Президентом Мозамбика Филипе Ньюси, Президентом Кении Ухуру Кениата, Президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва и многими другими. В 2023 году Зингман присутствовал при визитах Александра Лукашенко в Зимбабве (январь) и Сергея Алейника в Кению (апрель), на встрече первой леди Зимбабве Оксилии Мнангагва с Алейником во время её визита в Минск (апрель), при визите Алейника в Экваториальную Гвинею (июнь), на переговорах Лукашенко с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом (сентябрь).

Именно Зингман брал на себя обязательства относительно поставки техники в Африку. Сначала они делали это через гонконгскую компанию Afex вместе с другим белорусским бизнесменом Александром Шакутиным (еще один представитель бизнеса, приближенный к Лукашенко, владелец ООО «Амкодор» и ЗАО «Абсолютбанк»). Потом европейские банки отказались проводить операции по сделкам, и компания была формально продана Фараи Мутамангира. 

Зингман начинает торговать техникой через свою компанию Aftrade DMCC, которая зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах.

В сентябре 2019 году Шейман уже в третий раз летал в Зимбабве, заявив о подписании контракта на сумму 350 млн долларов. 

В 2021 году оппозиционный журналист Александр Ярошевич при поддержке литовского центра Siena, объединения журналистов-расследователей OCCRP и телеканала «Белсат», сделал вывод о коррупционной составляющей деятельности Зингмана: «Статистика по экспорту из Беларуси в Зимбабве немножко отличается от тех цифр, которые озвучивались. За последние пять лет – с 2016-го по 2020 год – туда было поставлено белорусской продукции на 45 млн долларов».

Также Ярошевич писал: «Что касается золота, мы пытались узнать эту информацию об объемах его добычи, о суммах заработанных, мы обращались и в зимбабвийскую компанию ZMDC, которая является совладельцем совместного предприятия по добыче золота, мы обращались с этим вопросом и к Александру Зингману, мы обращались с этим вопросом и к Сергею Шейману, но нам никто не ответил».

25 июня 2020 года Зингман анонсировал сделку между Белоруссией и Зимбабве на сумму 58 миллионов долларов. 30 сентября 2020 года состоялась официальная церемония, посвященная старту проекта по поставке белорусской сельскохозяйственной техники в Зимбабве, на которой присутствовали Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и Министр промышленности Республики Беларусь Петр Пархомчик. Пархомчик — заместитель премьер-министра и экс-министр промышленности РБ. С Африкой и Пархомчиком связана как минимум еще одна история. В 2022 году он совершил визит в Того, где участвовал в передаче 22 автобусов для Тоголезской Республики, которые были произведены под брендом SUB на жодинском заводе «ЭТОН» и поставлены через дубайскую компанию Александра Зингмана Aftrade DMCC, о которой мы уже упомянули выше. По информации местных изданий, сумма сделки составила 2 миллиона 276 тысяч долларов США.

Помимо поставки техники Зингман принимал участие в создании сервисного центра Bison Agro Machinery с учебными классами, осуществляющего гарантийную и сервисную поддержку белорусской техники, а также обучение на самом высоком уровне эксплуатации и ремонту местных специалистов различного профиля под руководством белорусских специалистов.

18 марта 2021 года Зингман был арестован полицией Демократической Республики Конго по прилёте в аэропорт Лубумбаши, одновременно были арестованы итальянский бизнесмен Паоло Персико, представитель Aftrade DMCC Олег Водчиц и конголезский бизнесмен Моисе Капенде. 31 марта 2021 года Зингман и другие задержанные были освобождены без предъявления обвинения и Зингман вернулся в Зимбабве.

Самым близким соратником Шеймана является бизнесмен-миллиардер Николай Николаевич Воробей. Он родился в Украине (предположительно в Житомирской области) в 1963 году. В некоторых источниках его называют родственником Виктора Медведчука. В 1985 году закончил исторический факультет Киевского государственного университета им. Шевченко. По некоторым данным, работал в органах государственной безопасности. По другим данным, работал в Новополоцке на станции техобслуживания автомобилей. В некоторых СМИ его называли выходцем из «Нафтана» (Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода). Используя близкие личные связи с тогдашним директором «Нафтана» Константином Чесновицким, стал участвовать в схемах поставки сырья для НПЗ и реализации нефтепродуктов. Единственный «уцелевший» после ареста и осуждения «мастодонта белорусской нефтянки» Константина Чесновицкого.

В бизнесе Воробей появляется в 1994 году, сразу же после того, как Александр Лукашенко становится президентом Беларуси. Именно тогда же была зарегистрирована фирма, во главе которой становится Воробей – ООО «Автоимпорт». В начале 2010-х годов стал известен как совладелец «Интерсервиса» (совместно с Шакутиным) — одного из крупнейших частных нефтетрейдеров в Республике Беларусь. Многие считают, что Воробей – это подставное лицо, а на самом деле бизнес Воробья – это личный бизнес Лукашенко. 

Основной бизнес — оптовая торговля нефтепродуктами на белорусском рынке и их экспорт (в основном в Евросоюз и Украину). Главный актив — ООО «Интерсервис» было зарегистрировано в 1998 году; основная сфера деятельности в 2016 году — «оптовая торговля мазутом топочным». В начале 2010-х годов компания подозревалась в «серых» схемах поставок российских и белорусских нефтепродуктов в Евросоюз. Компания предлагала дизельное топливо экспортное ТДЭ EN 590, битумную смесь для дорожных покрытий, различные органические растворители, продукт остаточной переработки гудрона. 

Именно Воробей являлся основным вдохновителем успешно реализованной в 2010–2012 году и согласованной с Лукашенко схемы «растворителей — разбавителей». Это был беспошлинный реэкспорт светлых нефтепродуктов из России. В результате этой схемы только прямые потери бюджета РФ тогда составили около $1,5 миллиарда долларов.

В 2010–2012 году Беларусь получала российскую нефть беспошлинно, но перечисляла в бюджет РФ пошлины на экспортируемые в третьи страны нефтепродукты. В 2011 году в бюджет РФ Беларусь таким образом направила немногим более 3 млрд долларов. Однако при этом часть нефтепродуктов приобреталось в РФ и вывозилось под видом химической продукции («растворители и разбавители сложные органические» и «смазочные материалы»). Такая «продукция» не облагалась таможенными пошлинами. Главными получателями этих товаров за рубежом были подконтрольные Воробью компании из Латвии и Голландии. Причем в Латвии эти «растворители» снова быстро превращались в нефтепродукт. Затем транзитом отправлялись дальше в Нидерланды. За 2010–2012 годы подобным образом из России было вывезено около 5,6 млн. тонн светлых нефтепродуктов на сумму более $4,5 млрд. долларов.

В 2019 году основной деятельностью ООО «Интерсервис» на официальном сайте называлась «торговля лесоматериалами, санитарно-техническим оборудованием и строительными материалами», однако у компании были две действующие лицензии, выданные концерном «Белнефтехим», на оптовую торговлю нефтепродуктами (в том числе импортными), выданных в 2013 году; ещё одна лицензия была выдана ныне недействующему СООО «Ойлинтерсервис», зарегистрированному по тому же адресу, что и «Интерсервис».

В 2012 году «Интерсервис» приватизировал государственное предприятие по производству битумов для дорожного строительства и других нефтепродуктов «Вёска-Эмульбит» в Червенском районе Минской области и переименовал его в «Нефтебитумный завод». Первоначально завод купила российская компания более чем за 30 млн долларов (265 млрд рублей), но отказалась от покупки после того, как выяснилось, что имущество завода частично находилось в залоге. По результатам новых торгов «Интерсервис» заплатил за предприятие 4,5 млн долларов. В 2012 году Александр Лукашенко передал «Интерсервису» в собственность комплекс закрытого Новополоцкого завода белково-витаминных концентратов (построен в 1980-е годы для выпуска кормовых добавок для животноводства), на базе которого планировалось построить третий нефтеперерабатывающий завод в стране. Из-за изменения внешней конъюнктуры проект был отложен, но в 2019 году компании было опять поручено перепрофилирование завода белково-витаминных концентратов. В 2019 году «Нефтебитумный завод» купил контрольный пакет нефтепродуктопровода «Прикарпатзападтранс», проходящего по территории Украины и предназначенного для перекачки светлых нефтепродуктов из России в Украину и дальше на запад (доля трубопровода в поставках дизтоплива в Украину оценивалась в 40 %). Совладельцем этого нефтепродуктопровода называется Виктор Медведчук. Ранее Воробей пытался выйти на украинский рынок электрогенерации, подав документы на аукцион по продаже доли «Центрэнерго», но заявка была отклонена. 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины постановил национализировать «Прикарпатзападтранс».

По данным Ascolta Воробей владеет активами более чем на $3.5 млрд. долларов.

В процессе развития своего бизнеса Воробей систематически пользовался согласованными льготами и преференциями со стороны государства. Он всегда является основным участником «серых» схем контрабандного реэкспорта и импорта.   Принадлежащая ему компания «Интерсервис» более 20 лет присутствует на рынке нефтепродуктов. Руководит компанией Туров Максим – бывший коммерческий директор «БелСлавнефти» российского миллиардера Михаила Гуцериева. На протяжении всего этого времени, «Интерсервис» и аффилированные с ней европейские структуры осуществляли реэкспорт нефтепродуктов из Российской Федерации с прямыми огромными потерями для бюджетов как России, так и Беларуси. 

После урегулирования скандала с «растворителями», к 2013 году Лукашенко удалось договориться, чтобы пошлины от экспорта нефтепродуктов в полном объеме оставались в белорусском бюджете. Сразу же после этого бизнесмены Алексей Олексин, Анатолий Тернавский и Николай Воробей, а также вице-премьер Владимир Семашко согласовали с Лукашенко «новую схему» реэкспорта нефтепродуктов. По секретному указу Лукашенко 70% пошлины просто похищались из бюджета страны. Государственное казначейство ежемесячно осуществляло «возврат» пошлины из бюджета на счета коммерческих структур приближенных олигархов. 

Суть «новой схемы»: 

• «секретное» согласование (указ Лукашенко) схемы поставки нефтепродуктов из РФ (реэкспорт) на подконтрольные группе Воробья и близких к нему лиц коммерческие структуры; 
• поставка нефтепродуктов на территорию РБ на частные и государственные нефтебазы и предприятия (в т.ч. ОАО «Нафтан»), уплата в бюджет РБ экспортной пошлины;
• подготовка новых документов по заранее заготовленным техническим условиям, «давальческая переработка» нефтепродуктов в «топливные компоненты» с последующим вывозом на экспорт по минимальным ценам;
• реализация по мировой рыночной стоимости с поступлением валютной выручки на подконтрольные офшорные компании;
• возврат из бюджета (со счетов Минфина) 70% пошлины на счета подконтрольных коммерческих структур.

По предварительным данным за период с 2013 года по настоящее время по «новой схеме» реэкспортировано не менее 24 млн тонн углеводородной продукции. Потери только белорусского бюджета оцениваются в 2 млрд 116 млн евро. Указанная схема много лет приводила к колоссальным прямым и косвенным потерям бюджетов Беларуси и России. 

Ежегодно реэкспортировалось более 3 млн тонн нефтепродуктов. Дизель, мазут, вакуумный газойль, бензины закупались на российских НПЗ, якобы для нужд «братской республики». Поставлялись, естественно, без уплаты российских таможенных пошлин. Эшелоны прибывали на Нафтан либо частные базы (Новополоцк, Витебск, Орша, Толочин, Барбаров, Речица и т.д.). Товаросопроводительные документы переписывались. Менялся код ТНВЭД и страна происхождения. Груз стоял в тупиках одни сутки. Порой даже не сливался. Затем беспрепятственно затамаживался специальными белорусскими таможенниками. В тех же вагоноцистернах отправлялся в Украину, Литву и Латвию.  

«Новая схема» на пустом месте позволяла получать приближенным к Лукашенко бизнесменам и аффилированным с ними структурам колоссальные сверхприбыли. Так называемый «бизнес» строился «на воздухе». Лишь по этой «новой схеме» объем похищенного у страны предварительно оценивается в $3.6 миллиарда долларов.

На государственном уровне прикрывали «новую схему» Владимир Семашко, Владимир Макей, Иван Тертель (КГБ), Игорь Ляшенко, Дмитрий Демидов. 

В 2013 году в результате дополнительной эмиссии «Интерсервис» Воробей стал владельцем крупного пакета акций машиностроительного холдинга ОАО «Амкодор».

В 2013 году Николай Воробей и Александр Зайцев зарегистрировали «Бремино Групп» (впоследствии к двум учредителям присоединился Алексей Олексин). В конце 2010-х годов «Бремино Групп» начали проект по созданию крупного мультимодального промышленно-логистического комплекса в Оршанском районе Витебской области — застройка территории бывшего военного аэродрома Болбасово и прилегающей территории. После того, как «Бремино Групп» начала реализацию этого проекта, в 2018—2019 годах он получил различные льготы. Указ президента Республики Беларусь от 31 декабря 2018 года № 506 «О развитии Оршанского района Витебской области» освободил предприятия района от уплаты НДС при ввозе технологического оборудования, снизил отчисления на пенсионное страхование, платёж в Фонд социальной защиты населения, размер арендной платы за земельные участки, ввёл мораторий на проведение выборочных проверок. Указ президента Республики Беларусь от 21 марта 2019 года № 106 «О создании особой экономической зоны «Бремино-Орша»» ввёл специальный правовой режим для комплекса этой компании на 50 лет. Резиденты были освобождены от налога на прибыль в отношении прибыли от реализации товаров, работ, услуг на территории ОЭЗ на 9 лет, от налога на недвижимость на 20 лет, от подоходного налога, налога на дивиденды и приравненные к ним доходы в течение 5 лет с момента объявления прибыли, от НДС и таможенной пошлины при ввозе различного оборудования и транспорта, а также были предоставлены иные льготы и преференции. Экономист Ярослав Романчук сравнил получивших льготы и преференции владельцев «Бремино Групп» с «протоолигархами», которые при поддержке государства «превращаются в полноценных олигархов».

В 2014 году «Интерсервис» купил «Абсолютбанк» и был вынужден раскрыть всех конечных бенефициаров (обязательное требование для белорусских банков). На тот момент половина доли в «Интерсервисе» была оформлена на «Охотничье хозяйство „Красный Бор“» с Воробьём в качестве единственного владельца; по состоянию на 2019 год ООО «Красный Бор» принадлежит (по информации с официального сайта ООО «Интерсервис») уже 100 % доли в ООО «Интерсервис». Воробью по состоянию на 2016 год принадлежало 99 % «Красного Бора», ещё 1 % был у жены. Расположенное на севере Витебской области охотничье хозяйство «Красный Бор» считается одним из крупнейших в стране. В 2016 году для хозяйства была закуплена в Литве крупная партия в 56 благородных оленей и 143 европейских лани.

Компании Николая Воробья и Алексея Олексина называются в СМИ предположительными учредителями ЗАО «Новая нефтяная компания», зарегистрированной в 2020 году и начавшей деятельность с экспорта 1,2 млн тонн мазута производства государственного Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода (ОАО «Нафтан»). Компании Николая Воробья также являлись одними из экспедиторов нефтепродуктов в Украине. По некоторым данным, некоторые из старых схем существуют и сегодня, но нелегально.

Первая компания Воробья «Автоимпорт» (зарегистрирована по тому же адресу, что и ООО «Интерсервис»), по сведениям белорусского издания «Ежедневник», владеет недвижимостью в Новополоцке (ресторан, автостоянка). «Интерсервис» же участвует в застройке элитного квартала возле микрорайона Дрозды в Минске. Некоторое время «Интерсервис» занимался переработкой молока (небольшой пакет акций Туровского молочного комбината).

В начале 2013 года совместно с Шакутиным начал спонсировать певицу Алёну Ланскую, которая представила Республику Беларусь на конкурсе Евровидение в 2013 году. По имеющимся данным, Алена Ланская (Елена Михайловна Лепохина, 7.09.1085 года рождения, уроженка города Могилева) является любовницей Воробья. Воробей входил в правление Белорусской федерации тенниса, возглавляемой Шакутиным. 

В конце 2020 года Воробей пытался купить украинский БТА-банк, но Национальный банк Украины запретил покупку банка Воробьём.

В сентябре 2022 года «Беларусский расследовательский центр» и Dossier заявили, что семья Воробья владеет активами в Австрии, в том числе квартирами в Вене и горным шале в Каринтии, а его давним партнёром является Максимилиан-Кристоф фон Габсбург-Лотарингский. К резиденции в Каринтии площадью в 300 квадратов прилагается участок в 19 тысяч квадратных метров, с лугами, лесами и садами. Принадлежит это имущество фирме Power Chemical Trading, ей владеет дочь Николая Воробья — Екатерина Смушкович. Имущество она получила от отца, а ему оно досталось от Максимилиана-Кристофа фон Габсбург-Лотарингского, потомка одной из ветвей (Лотарингской) императорского рода Австро-Венгрии. Максимилиан Габсбург-Лотарингский работал в австрийских банках Privatbank и Liechtensteine Landesbank (Österreich) AG, а теперь владеет элитной австрийской винодельческой компанией Weingut Habsburg и компанией Habsburg Solutions, которая предлагает различные услуги частным компаниям и лицам, в том числе и сделки с недвижимостью. С 2020 года он руководит «Австрийско-российским обществом дружбы», которое занимается посредничеством в бизнес-контактах между бизнесменами этих стран. По сообщениям австрийской прессы, это общество и, в частности его руководство, могли иметь отношение к одному из самых разыскиваемых мошенников Европы — Яну Марсалеку. Марсалек — бизнесмен, который стал известен в Германии после своей роли в резонансном скандале с платежной системой Wirecard, а также как потенциальный обладатель формулы «Новичка». Согласно расследованию центра «Досье», Марсалек покинул Австрию и уехал в Минск, а российские спецслужбы на границе с Беларусью выдали ему паспорт на новое имя.

Ближайшим компаньоном и партнером Воробья на протяжении длительного времени являлся Александр Шакутин. Но несколько лет назад они разделили активы. Теперь за Воробьем остается торговля нефтепродуктами («Интерсервис»), Нефтебитумный завод, «Абсолютбанк», охотничье хозяйство «Красный бор».

Александр Васильевич Шакутин родился 12 января 1959 года в селе Большое Бабино Оршанского района Витебской области. В 1982 году закончил Белорусский государственный медицинский институт. По специальности – врач-хирург, работал в Минской городской клинической больнице, а позже – в медчасти Минского тракторного завода. В бизнес пришел в средине 90-х годов. Его первой компанией называется «Проммединвест» (занималась торговлей товарами народного потребления (по другой информации, Шакутин торговал медтехникой), затем — машиностроительной продукцией). Был президентом Международной медицинской ассоциации «Здоровье и красота» (1997—1998 гг.), президентом научно-производственного объединения «Проммединвест» (1998—2000 гг.), генеральным директором ЗАО «Проммединвест» (2000—2005 гг.), заместителем генерального директора по вопросам перспективного развития ЗАО «Проммединвест» (2005—2017 гг.), — в 2011 году ЗАО «Проммединвест» переименовано в ЗАО «ПМИ ГРУПП», в 2013 году ЗАО «ПМИ ГРУПП» реорганизовано путем выделения из него ООО «ПМИ инжиниринг»).

Первыми партнёрами Шакутина по бизнесу называются заместитель гендиректора МТЗ по внешнеэкономическим вопросам Игорь Субботин и коллега по комсомолу Ярослав Буяльский. В 2001—2002 годах «Проммединвест» и группа бизнесменов непальского происхождения (Упендра Махато и другие) выкупила бывший завод жилищно-коммунального и дорожно-строительного машиностроения «Ударник» и все связанные с ним активы, включая специальное конструкторское бюро. В основном покупались многочисленные акции, находившиеся в собственности работников завода и других физических лиц. В начале 2010-х годов к «Амкодору» с согласия Александра Лукашенко присоединили несколько государственных предприятий за низкую цену (Минский приборостроительный завод «БелВАР», дзержинский «Агромаш» и логойский «Эпос» были проданы за 1,5 млн долларов). В 2017—2018 годах «Амкодор» получил возможность взять у Китая кредит под 2 % годовых под гарантии Совета Министров Республики Беларусь для строительства нового крупного завода в Минском районе, но после начала строительства отказался от планов, и договор о кредите был расторгнут.

В начале 2010-х годов Шакутин начинает участвовать в торговле нефтепродуктами, один из его бизнес-партнёров в этой сфере — Николай Воробей. В 2016 году Шакутин заявил, что дружит с Воробьём около 20 лет. В 2014 году принадлежавшая им совместно компания по торговле нефтепродуктами ООО «Интерсервис» купила белорусский «Абсолютбанк». В 2013 году «Амкодор» произвёл дополнительную эмиссию акций на 77 млн долларов, которые купил Воробей. Впоследствии сообщалось о разделе ими компании: Воробью отходила торговля нефтепродуктами («Нефтебитумный завод» в Червенском районе Минской области) и банк, Шакутину — машиностроение («Амкодор»). До раздела активов Шакутину принадлежало 50 % акций ООО «Интерсервис». Помимо «Интерсервиса», Шакутин имеет другие активы в сфере торговли нефтепродуктами: компания «Эксимойл», 51 % которой принадлежал компании «Спамаш», называлась в числе возможных участников «серого» экспорта нефтепродуктов. Предполагается, что с Шакутиным связан крупный торговец нефтепродуктами и сигаретами Алексей Олексин, который ранее работал с конкурентом Шакутина Юрием Чижом.

Доля акций «Амкодора» во владении Шакутина достоверно неизвестна, но он считается основным владельцем всего холдинга. Ранее, с 2001 до 2017—2019 годов, Шакутин владел вторым по величине пакетом акций, но управлял компанией по соглашению с непальскими бизнесменами. Шакутину также принадлежат многопрофильные компании «Спамаш» и «ПМИ-групп», многофункциональный центр Shanter Hill в Минске и другие активы.

В 2011 году Шакутин купил Дзержинский мотороремонтный завод, который стал центром холдинга «Салео» по производству гидравлических изделий. Впоследствии Шакутин купил кобринское ОАО «Гидромаш» («Салео-Кобрин») и гомельский завод «Гидропривод» («Салео-Гомель»). В августе 2020 года холдинг «Салео» подал заявление о банкротстве с целью финансового оздоровления. Название холдингу «Салео» дала песня Алёны Ланской на Евровидении, которую спонсировали Воробей и Шакутин.

Александр Шакутин и его сын называются совладельцами компании «Логекс», которая занимается экспортом и реэкспортом цветов в Россию, в том числе с использованием серых схем ухода от налогов. Интересно, что в России и в Европе цветочный бизнес связывают с семьями бывшего руководителя РЖД Владимира Якунина и нынешнего шефа Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. По мнению некоторых экспертов, цветочный бизнес и торговля бананами являются двумя главными прикрытиями для наркотрафика (маскировка под быстро портящиеся товары). Согласно расследованиям нескольких изданий, Беларусь является одним из основных центров перевалки колумбийского и венесуэльского кокаина. Главный модератор этого процесса – правая рука Лукашенко Виктор Шейман, с которым у Шакутина очень тесные и доверительные отношения. 

Беларусь уже несколько лет является главным поставщиком живых цветов в Россию. За последние пять лет Белоруссия увеличила поставки срезанных цветов в Россию более чем в сто раз и обогнала мировых лидеров в этой области — Нидерланды, Эквадор и Колумбию. Если в 2015 году Беларусь экспортировала в Россию 7 млн штук, то в 2019 году — 875 млн штук, свидетельствуют данные Белстата. Российская Национальная ассоциация цветоводов и вовсе приводит данные Минпромторга — более 1 млрд штук. Сейчас практически каждый второй купленный в России цветок приезжает из Беларуси.

Стремительный рост поставок из Беларуси совпал с введенными в России ограничениями на импорт цветов из Нидерландов и Турции в 2015–2016  годах, но это не единственная причина бума «белорусских» цветов. Дело в том, что ввозить цветы в Россию выгодно из-за особенностей налогообложения.

Указом Лукашенко белорусские реэкспортеры освобождены от уплаты НДС при ввозе товара из-за границы, а при поставках цветов в Россию, где НДС нужно платить, стоимость товара в разы занижается. Если изучить статистику Белстата о поставках цветов, например, окажется, что Беларусь покупает цветы по 32-36 центов за штуку, что примерно соответствует мировым ценам, но продает их в Россию по 8-12 центов за штуку. Такая схема позволяет экономить на налогах: на одной фуре до десяти тысяч долларов. В результате белорусский цветок примерно на 20-30% дешевле, чем у конкурентов, поставляющих их в Россию напрямую. Срезанные цветы из Эквадора для российских оптовиков получают через белорусские «Белтаможсервис» и «Глобалкастом» (последняя принадлежит любовнице Виктора Шеймана Анне Пушкаревой, которая в ноябре 2018 года в Израиле родила ему сына Михаила).

Сейчас юрлица, связанные с «Глобалкастом», по документам записаны на Евгения Жовнера и Александра Романовского. Последний является бизнес-партнером Дмитрия Побяржина, бывшего пресс-секретаря КГБ Белоруссии. Впрочем, «Глобалкастом» по-прежнему связан с Шейманом, причем самым очевидным образом. «Глобалкастом-менеджмент» принадлежат 75% в компании по добыче полезных ископаемых «Белгеопоиск», а остальные 25% — у фирмы «Белзарубежторг» Управделами президента. Пункты таможенного оформления «Глобалкастом» расположены в индустриальном парке «Великий камень», торгово-логистических центрах «Белтаможсервис» и «Озерцо-логистик» Управделами президента. Шейман лично открывал пункт «Глобалкастом» в «Великом камне».

В феврале 2024 года Nikkei Asia при поддержке объединения «Белпол» опубликовала материал о закупке японских и тайваньских деталей для российских танков, которые осуществляет через компанию в Китае близкий к Лукашенко бизнесмен. По утверждению «Белпола», этим бизнесменом является Александр Шакутин.

Третьим участником схем Воробья и «семьи» является Алексей Олексин.

Подробности биографии Олексина неизвестны. Родился 29 октября 1966 года предположительно в Витебске или Новополоцке. Окончил Ломоносовское военно-авиационное техническое училище в Ленинградской области и Новосибирскую государственную академию водного транспорта по специальностям «борттехник вертолёта» и «экономист-менеджер».

Одно время Олексин занимал должность главного специалиста департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгинвест», которая входит в состав Управления делами президента Республики Беларусь.

Предполагается, что Олексин курировал оптовую торговлю нефтепродуктами группы компаний «Трайпл» Юрия Чижа (по другой информации, работал в компании Чижа). После введения санкций Евросоюза против Чижа весь его бизнес, реализовывавший нефтепродукты в Евросоюзе, был переоформлен на Олексина (компании «Энерго ойл», «Белнефтегаз», «Неонафта»). В 2014 году Олексин выкупил у Чижа завод «Трайпл-Велес» (бывший Молодечненский мясокомбинат), переименовав его в «Велес-Мит».

В 2013 году на непродолжительное время задерживался Следственным комитетом Республики Беларусь в связи с расследованием коррупции в «Белнефтехиме».

Владеет 60 % акций СЗАО «Энерго-Оил» и ОДО «Белнефтегаз» (остальными 40 % акций этих компаний владеет его жена). Через СЗАО «Энерго-Оил» и ОДО «Белнефтегаз» владеет зарегистрированной на Кипре MTB Investments Holdings Limited, которая владеет 98,97 % акций Минского транзитного банка (ЗАО «МТБанк»). На 1 января 2019 года активы банка составили 1,1 млрд рублей (около 550 млн долларов). Олексин приобрёл банк весной 2015 года, выкупив акции у белорусской («Зубр Капитал») и американской («Horizon Capital») инвестиционных компаний.

Владеет ООО «Велес-Мит» (бывший Молодечненский мясокомбинат). Развитие животноводческой отрасли «Велес-Мита» финансируется государственным Белагропромбанком.

СЗАО «Энерго-Оил» и ОДО «Белнефтегаз» владеют контрольными пакетами акций ООО «Эково» (100 %; занимается архитектурно-строительными и инженерными услугами) и ОАО «Легавтотранс» (73,358 %).

Предполагается, что компании Олексина владеют площадкой Минского станкостроительного завода им. Кирова в центре Минска, намечаемого к сносу и застройке.

Вместе c Николаем Воробьём и Александром Зайцевым владеет компанией «Бремино Групп», которая реализует крупные проекты по строительству инфраструктуры для международной торговли. Считается, что «Бремино Групп» будет одним из главных выгодополучателей от установления Александром Лукашенко льготного налогового режима в Оршанском районе Витебской области «Бремино Орша», по сути — налоговый офшор, поскольку реализация активной фазы её проекта в Оршанском районе совпала с объявлением района особой экономической зоной. Экономист Ярослав Романчук охарактеризовал оршанский проект «Бремино Групп» как «элитно-номенклатурно-силовой» закрытый бизнес и предположил, что таким образом «протоолигархи превращаются в полноценных олигархов».

Компания «Бремино Групп» строит большой логистический комплекс на границе с Россией с автомобильным, железнодорожным и авиационным терминалами. В планах — создать цветочную биржу. 

Компании Алексея Олексина и Николая Воробья называются в СМИ предположительными учредителями ЗАО «Новая нефтяная компания», зарегистрированной в 2020 году и начавшей деятельность с экспорта 1,2 млн т мазута производства государственного Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода (ОАО «Нафтан»). В конце 2020 года сообщалось, что Олексин покинул бизнес по оптовой торговле нефтепродуктами и сконцентрировался на табачных изделиях.

По данным расследования «Европейского радио для Беларуси», Олексину принадлежит около четверти IT-компании «Synesis Group», включённой в санкционные списки Европейского Союза и Великобритании 17–18 декабря 2020 года за пособничество силовикам. ОДО «Белнефтегаз» Олексина принадлежат 74,95 % ООО «Синезис Стигма», которую отраслевые СМИ включают в состав холдинга «Synesis Group».

Олексин ведёт также бизнес в Латвии: ему приписывается владение многопрофильной компанией Mamas D и пивоварней Latgales Alus D.

В январе 2021 года на фоне возможных санкций Евросоюза Алексей Олексин передал свои доли в компаниях сыновьям — Виталию и Дмитрию.

Сейчас среди активов Олексина — компания «Энерго-Оил», «МТБанк» (в декабре 2021 года формально был продан ливанскому бизнесмену Ромео Абдо, владельцу ряда объектов недвижимости и торговых центров в Минске), гостинично-ресторанный комплекс «Сябры», завод по производству мясных продуктов «Велес-Мит», национальный оператор системы мониторинга транзитных перевозок «Белнефтегаз». Бизнесмен помогает белорусским байкерам, особенно главному байкеру страны — сыну Лукашенко Виктору. Последний в 2012 году вместе с сыном тогдашнего генпрокурора России Артемом Чайкой создал элитный мотоклуб Iron Birds Chapter — это официальное подразделение Harley Owners Group — владельцев мотоциклов Harley Davidson. Iron Birds Chapter организует байкерские слеты в России и Белоруссии, а соорганизатором исправно выступает компания «Мото Ивент», принадлежащая россиянину Александру Китаеву и белорусу Дмитрию Павловичу. Павлович — директор «Энерго-Оил», сотрудник Олексина.

Олексин столь близок к семье Лукашенко, что в марте 2020 года был замечен телеграм-каналом «Нехта» на борту бизнес-джета Gulfstream G550, который возил Виктора Лукашенко из Абу-Даби в Минск. У бизнес-джета была австрийская регистрация: он был записан на компанию Eolinus Beteiligungsverwaltungs GmbH, которая связана с Николаем Воробьем — партнером Олексина.

Через компанию «ЭНЕРГО-ОИЛ» Олексин создал целую сеть по распространению табачных изделий. Причём она охватывает и внешний, и внутренний рынки.

Для контроля за производством сигарет «ЭНЕРГО-ОИЛ» стала единственным оператором продаж гродненской табачной фабрики «Неман». Инвестировав в нее 40 млн евро, компания Олесина оборудовала две производственные линии и построила новую фабрику в Минске. 

Выгода Олексина в табачной отрасли огромна. Дело в том, что еще в 2017 году президент Лукашенко поручил создать «единую товаропроводящую сеть» в табачной сфере: это значит, что сигареты двух табачных заводов страны стали продаваться через Олексина, и в 2020 году ему отошло 40% внутреннего рынка, согласно данным с сайта компании. Именно с его компанией «Энерго-Оил» был заключен инвестиционный договор, согласно которому компания Олексина получила в аренду государственные ларьки «Табак» (около 900 объектов) и получила право установить свои ларьки «Табакерка» по всей стране. В 2020 году Лукашенко ради бизнесмена изменил границы Минска: для развития табачного производства 1,48 га земли в промзоне Шабаны исключили из состава столицы и передали Минскому району. 

В 2021 году Лукашенко подписал указ «О деятельности спортивно-стрелкового комплекса», который урегулировал аспекты деятельности комплекса компании «Энерго-Оил», принадлежащей бизнесмену. 

С лета 2018 года, «Энерго-Оил» получила право на импорт и торговлю иностранными сигаретами. Раньше сигареты в страну завозило только государственное предприятие «Беларусьторг», принадлежащее Управделами президента. Компания ввозила, а теперь и производит по лицензии L& M, Parliament и Marlboro, по данным «Интер Тобакко». С учетом того, что внутреннее производство табачных изделий в Белоруссии в разы превосходит внутренний спрос, импортные сигареты также могут попадать в Россию — контрабандные импортные сигареты из Белоруссии также могут попадать на российский рынок и через «Беларусьторг».

Также Олексин контролирует производство в Гродно одноразовых электронных сигарет. Существует мнение о тесных неформальных связях Олексина с компанией «British American Tobacco».

Именно Олексин контролирует перемещения всех транзитных грузов в Белоруссии. Дело в том, что «для противодействия контрабанде» по распоряжению Лукашенко в Белоруссии была создана система мониторинга транзитных перевозок, которая в режиме реального времени отслеживает перемещение фур до места назначения. На машины ставится электронная пломба, которая подключена к системам навигации и интегрирована с базой таможенных органов. Национальным оператором системы выступает компания «Белнефтегаз», подконтрольная Олексину. Разработчиком этой электронной системы была компания, также подконтрольная Олексину. «Синезис Стигма», почти 75% в которой принадлежит тому же «Белнефтегазу». 

Сопровождение грузов по территории Беларуси и за рубеж обеспечивает охранная фирма «ГардСервис» (по сути, частная военная компания, также действующая в некоторых странах Африки и имеющая отношение к ЧВК «Вагнер») во главе с Евгением Чановым — бывшим офицером 5-й бригады спецназа Белорусских вооруженных сил, выпускником Рязанского воздушно-десантного училища. В то же самое время он был директором по безопасности ООО «Белгеопоиск» — компании, добывающей золото в Зимбабве и других африканских странах. Чанов – человек Виктора Шеймана. Таким образом, у Олексина и Шеймана существует тесная связь в бизнесе. 

В декабре 2021 года было проведено журналистское расследование, которое показало связь структур Олексина с украинским энергорынком. Именно в это время стало известно о том, что фирмы-прокладки Давида Арахамии импортируют электроэнергию из Беларуси, при этом закупают ее у структур Олексина. Посредником выступал народный депутат Евгений Шевченко. По мнению некоторых экспертов, нити вели к шефу ГУР МО Украины Кириллу Буданову. 

Конкурентом этих схем выступили структуры, близкие к главе Офиса президента Андрею Ермаку, который «слил» информацию через Сергея Левочкина сайту «Страна». Тогда же начались большие проблемы у Шевченко. На время импорт остановился, но в самом конце 2021 года снова пошел. Но вместо компании «Тет групп», которую связывали с Арахамией, главным импортером стало ООО «Трейдэнергоресурс». Ее директором стал Николай Юрчак. Он является менеджером бизнесмена Артура Гранца, совладельца магазинов duty-free BDF, собственника BF Capital и журнала «Forbes Украина», а также журнала «Фокус». Широкой общественности Гранц стал известен после того, как появилась информация о его романе с певицей Светланой Лободой.

Гранц участвовавал в схеме с белорусской электроэнергией вместе с депутатом Иванчуком (группа «Довира»). Последней же действовал с позволения главы Офиса президента Андрея Ермака, который, таким образом, «мотивировал» «Довиру» голосовать по важным для Банковой законопроектам. Договаривались с белорусской стороной через Алексея Олексина, который давно знал Гранца и Иванчука и имел с ними общие бизнес-интересы (магазины беспошлинной торговли и табачный бизнес).

С началом войны этот бизнес прекратился. 25 сентября 2023 года Андрей Иванчук скоропостижно скончался. Артур Гранц ныне проживает в Испании. 

Еще один из «столпов» бизнеса Александра Лукашенко и «хранитель иностранных активов Лукашенко» — Александр Зайцев, постоянно проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах. Известно, что когда в мае 2024 года в Минск приезжал Владимир Путин, самолет Зайцева, прилетевшего на эту же встречу, в аэропорту встречали практически с президентскими почестями.

Александр Николаевич Зайцев родился в 1976 году в поселке Ружаны Брестской области в семье офицера-ракетчика. В 1993 году поступил в Белорусский государственный экономический университет. В это же время познакомился с сыном Александра Лукашенко Виктором. С тех пор Зайцев и Лукашенко-младший – близкие друзья. 

Работал в ряде коммерческих структур и независимых СМИ Беларуси на управленческих и консультационных должностях. С июля 1998 года возглавлял группу, а позднее сектор мониторинга и информационного обеспечения руководства Министерства экономики Республики Беларусь (НИЭИ Минэкономики РБ, бывший Госплан БССР). С сентября 1999 года и в начале 2000-х был заместителем директора Информационно-ресурсного центра по проблемам европейской интеграции Европейского гуманитарного университета, занимался проблемами постиндустриальной экономики в минском Институте проблем человека. 

Некоторое время работал в Совете Министров Республики Беларусь. С 2004 года до конца 2000-х годов был советником премьер-министра Сергея Сидорского, входил в комиссию по аттестации руководящих кадров. Работая в Совете Министров, познакомился с Сергеем Румасом, который впоследствии стал премьер-министром. Работал также помощником Виктора Лукашенко — старшего сына президента Александра Лукашенко. Издание «Ежедневник» называет его бывшим сотрудником Министерства иностранных дел.

В 2018 году в одном из немногочисленных интервью Зайцев заявил, что он «лет 10 как резидент Объединённых Арабских Эмиратов», где сосредоточены его основные бизнес-интересы. К 2013 году относится основание «Бремино Групп» совместно с Николаем Воробьём и Алексеем Олексиным. 

В 2016 году Sohra Group — компания Зайцева, зарегистрированная в ОАЭ, — получила контрольный пакет акций футбольного клуба «Динамо-Брест». 

Зайцев является почётным консулом Замбии в Беларуси.

В 2002 году Александр Зайцев женился на Ольге Громыко (писательница, автор книг в жанре фэнтези), а в 2011 году супруги оформили фиктивный развод.

Расследователи издания «Проект» и «Nexta» утверждают, что «Бремино Групп» с 2014 года занималась поставкой европейских продуктов («санкционки») в Россию в нарушение российского эмбарго.

По состоянию на 2019 год другие активы Зайцева включали компанию по дистрибуции машиностроительной продукции Sohra Overseas (занимается преимущественно поставками белорусской продукции в страны Персидского залива), компании по переработке и торговле удобрениями (Руденский удобренческий завод, Эй Зи Фертилайзер, ОМУ-Бел и другие), кварцевым песком (Белгрит), в сфере недвижимости (Сохра Эстейт), по дистрибуции рыбы в российском Архангельске. Совместно с «Белспецвнештехникой» и некоей латвийской компанией структуры Зайцева владеют компанией «БСВТ-новые технологии», которая занимается разработкой и выпуском оптическо-электронных приборов. Одна из дочерних компаний Sohra Group Зайцева — Sohra Mining — занимается разведкой и готовится к началу промышленной добычи золота в Гане и Судане (концессии на месторождения в Судане были предоставлены президентом Омаром аль-Баширом).

Согласно журналистскому расследованию «Беларусского расследовательского центра» (БРЦ), после введения санкций ЕС и США против «Бремино групп» часть её имущества была записана на компанию «АЛИС МА», основанную ксендзом Игорем Лашуком, близким к папскому нунцию в Беларуси архиепископу Анте Йозичу (именно после ужина у Анте Йозича в декабре 2022 года скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей). Впоследствии Лашук присутствовал на церемонии награждения Зайцева в декабре 2022 года папским рыцарским Орденом Святого Григория Великого за заслуги перед костёлом. Зайцев относит себя к верным Римско-католической церкви. 

Согласно расследованию OCCRP, Siena и Белсата, Олексин и Зайцев в 2012 году получили в Литве вид на жительство и открыли там несколько компаний. Хотя эти компании работали без заметной деловой активности и без персонала, через их счета провели более 46 миллионов евро. По заявлению этих же расследователей со ссылкой на данные от Киберпартизан, через несколько месяцев после получения табачных преференций в 2018 году Олексин подарил службе безопасности президента девять машин и мотоциклов общей стоимостью в 1,7 миллиона долларов.

Наконец, еще одним активным бизнесменом, приближенным к Лукашенко, является Александр Мошенский, Генеральный директор ООО «Санта Импекс Брест» (дистрибуция, дилерская сеть в Беларуси, России, Украине и Молдове, сеть розничных магазинов «Санта» в Беларуси, ресторанный бизнес и транспортные услуги), учредитель ООО СП «Санта Бремор» — производство рыбопродуктов (50% белорусского и 25% российского рынков рыбных пресервов), мороженого (бренд ЮККИ — лидер белорусского рынка), безалкогольных напитков, с 2006 г. — владелец 75% ОАО «Савушкин продукт», одного из крупнейших производителей молочных продуктов в Беларуси, в состав которого входят также Каменецкий сырзавод и сельхозпредприятие.

Мошенский родился 15 марта 1970 года в Бресте, в 1992 году окончил БГУ. Работал в МП «Нила» (1992-93); с 1993 был заместителем генерального директора СП «Санта Импэкс Брест», созданного его отцом. В 2000 году Михаил Мошенский умер, а компанию возглавил его сын Александр.

По официальным данным, основную долю в «Санта-Бремор» контролирует Александр Мошенский: 50 % напрямую, еще 15 % — через белорусскую фирму «Санта-Сервис». Оставшиеся 35 % акций принадлежат немецкой фирме Bre Meer GmbH — OCCRP установил, что ее также контролирует через офшоры Александр Мошенский.

С 2014 по 2018 год Bre Meer GmbH принадлежала зарегистрированной на Британских Виргинских Островах (БВО) Alpha Mar Foundation — ее бенефициаром был Мошенский. Это подтверждают документы кипрской фирмы Alpha Mar Limited, которую контролировала сейшельская компания.

В 2018 году Bre Meer GmbH перешла во владение Santa International Foundation, зарегистрированной в другом офшоре — на Острове Джерси. БРЦ выяснил, что компания связана с кипрской Newride Services Limited, которой владеет дочь Александра Мошенского Яна.

Предприятие «Санта-Бремор» с момента основания базируется в свободной экономической зоне «Брест» и пользуется соответствующими государственными льготами: например, не платит налог на прибыль, если продает свою продукцию на экспорт.

По подсчетам БРЦ, благодаря этому только за последние три года «Санта-Бремор» сэкономила на налогах почти 32 миллиона долларов. Рыбу «Санта-Бремор» импортирует из Норвегии, Исландии, Южной Америки и Азии через порт в Клайпеде. В 2016 году «Санта-Бремор» основала в Литве дочернюю компанию Santa Trade — она импортирует рыбу в Литву, а затем перепродает ее в Беларусь. Согласно отчетам компании, в Santa Trade работают всего три человека. С момента основания Santa Trade работает с отрицательным капиталом, но не банкротится за счет кредитов от британской фирмы — ей выдавал займы офшор Мошенского.

В 2016 году литовская Santa Trade взяла у британской Max Credit Investment Limited кредит «для осуществления срочных платежей и удовлетворения потребности в оборотных средствах» — более 28 миллионов евро под два процента годовых (в следующем году кредит вырос до 38 миллионов). Эксперты говорят, что это значительно ниже рыночных ставок в Великобритании и ЕС.

Согласно финансовым документам Max Credit Investment Limited, в 2016 и 2017 годах ее материнской компанией была сейшельская Alpha Mar Foundation. Еще раньше, в 2014 году, Max Credit Investment Limited имела займы на сумму свыше 170 миллионов долларов от Alpha Mar Foundation (бенефициаром сейшельской фирмы тогда был Александр Мошенский).

В 2020 году бенефициаром Max Credit Investment стал исландский специалист по управлению активами Kарл Конрадсон — источник БРЦ утверждает, что Конрадсон лично знаком с Мошенским. В 2022 году Santa Trade выплатила кредит Max Credit Investment (за пять лет накопилось порядка 3,6 миллиона евро процентов).

В 2010 году Мошенский был доверенным лицом Лукашенко на выборах, а два с половиной года спустя президент наградил его орденом за заслуги перед Отечеством.

В тот же год по личному распоряжению Лукашенко «Савушкин продукт» приобрел два государственных завода: Барановичский молочный комбинат и Березовский сыродельный комбинат.

Журналисты БРЦ установили, что в 2016 году Мошенский сопровождал Лукашенко в официальной поездке в Катар и ОАЭ на правительственном «Боинге-767». Бизнесмен дважды совершал перелеты в компании Дмитрия Лукашенко и его семьи: из Стамбула в Минск в марте 2013 года, из Минска в Пизу в августе 2019-го.

Мошенский состоит в центральном совете Президентского спортивного клуба — его возглавляет Дмитрий Лукашенко. Несмотря на то, что первоначально против Мошенского были введены санкции Европейского Союза, они были отменены в 2023 году по просьбе Исландии. В июне 2023 года во время сессии ПАСЕ депутат от Исландии Торхильдур Сунна Эварсдоттир заявила относительно Мошенского: «Мне стыдно за информацию, что Исландия использовала свою дипломатическую власть в Европейском Союзе, чтобы исключить его из санкционных списков. Я надеюсь, что вскоре мы станем государством, которое проявляет полную солидарность с народом Беларуси, независимо от того, затрагивает ли это так или иначе наши экономические интересы». С Исландией Мошенского связывают почти два десятилетия дипломатических и бизнес-отношений. В 2006 году он даже стал почетным консулом страны в Беларуси. Эти связи могли спасти его от европейских санкций, выяснили журналисты из издания Heimildin. По их данным, представители исландского МИД сделали более 30 звонков в ЕС, лоббируя интересы Мошенского.