С момента начала полномасштабной агрессии России против Украины, государства Европейского Союза единогласно поддержали идею введения жестких санкций в отношении России. В том числе, для граждан РФ были максимально ограничены любые возможности для получения гражданства государств Европейского Союза, вида на жительство или даже предоставления туристических виз.
Единственной страной Европейского Союза, которая по-прежнему предлагает услугу «Программа индивидуальных инвесторов» (IIP), более известную как «золотой паспорт», остается Мальта. Согласно рейтингу силы паспортов Passport Index 2023, мальтийский паспорт занимает 5 место в мире, разделяя эту позицию с паспортами Сингапура и Словакии. Примерно четвертая часть всех обладателей «золотого паспорта» Мальты являются выходцами из государств бывшего Советского Союза, хотя в первую очередь речь идет о России.
В данном материале Ascolta анализирует ситуацию с предоставлением гражданства европейских государств по условной системе «золотой паспорт», а также пытается разобраться, действительно ли отдельные государства Европейского Союза обходят санкционные ограничения и продолжают сотрудничать с гражданами России.
This Content Is Only For Subscribers
9 сентября 2022 года Совет Европейского Союза, в рамках очередного пакета санкций, полностью приостановил действие соглашения об упрощении визового режима между Европейским Союзом и Россией. Таким образом, поездки в ЕС стали для российских туристов более сложными и дорогостоящими.
Уже 19 сентября Польша, Латвия, Литва и Эстония предложили ввести полный запрет на выдачу виз. В сложившейся ситуации, по их мнению, российским туристам не следует позволять посещать Европу без каких-либо ограничений. Данное предложение не получило единогласной поддержки от других членов Европейского Союза, но страны Балтии, выступившие инициаторами подобного запрета, стали первыми государствами Европейского Союза, которые ввели усиленный контроль за въездом российских граждан на территорию ЕС. Спустя некоторое время, сухопутную границу для туристов из России закрыла Финляндия. В министерстве иностранных дел страны заявили, что с 30 сентября 2022 года будут введены ограничения на въезд россиян на восточной границе.
Дале, подобному примеру последовали и другие страны Европейского Союза. И хотя полный запрет на въезд для российских туристов на всей территории ЕС не введен, многие страны приостановили выдачу всех типов шенгенских виз, вместо которых выдают только визы для гуманитарных целей или долгосрочные для студентов, сотрудников европейских компаний, а также по программе воссоединения семей.
При этом, согласно официальным данным, за период с начала полномасштабного вторжения России в Украину и до введения жестких ограничений Европейским Союзом (с 24 февраля по 30 сентября 2022 года) 1,36 миллионов российских граждан осуществили легальный въезд на территорию Европейского Союза.
«Золотые паспорта» для крупных инвесторов
В то же время, на протяжении многих лет россияне могли получить не только шенгенские визы для посещения Европейского Союза, но и легально приобрести гражданство некоторых государств, что значительно расширяло их права и возможности. Такие страны как Португалия, Черногория, Кипр и Мальта предлагали услугу «Программа индивидуальных инвесторов» (IIP), более известную как «золотой паспорт» — гражданство за инвестиции в экономику страны. По такой же программе можно было приобрести вид на жительство в Португалии, Швейцарии, Италии, Греции, Австрии, Великобритании, Болгарии и других государствах ЕС.
Высокая стоимость подобных услуг позволяла регулировать рынок и предоставлять гражданство лишь очень состоятельным клиентам. Ценовой диапазон инвестиций, для получения вида на жительство в одной из стран Европейского Союзу, составлял от 60 тысяч евро (вид на жительство в Латвии) до 2 миллионов фунтов (вид на жительство в Великобритании). Получение полноценного гражданства обходилось значительно дороже.
При этом, наибольшим спросом подобные услуги пользовались в государствах Ближнего Востока, Азии и России. Европейские государства, предоставляющие услугу «золотой паспорт» не разглашают полную информацию о количестве выданных паспортов, при этом, данные из открытых источников демонстрируют, что подобной услугой воспользовались более 8 тысяч человек.
Среди обладателей «золотых паспортов» стран Европейского Союза фигурирует много российских олигархов и политиков, а также членов их семей. Достоверно известно о получении гражданства Кипра российскими миллиардерами Александром Пономаренко, Вадимом Мошковичем, Михаилом Гуцериевым и Алексеем Кузьмичевым (в 2022 году Кипр официально заявил о начале процедуры лишения их гражданства, но данные об аннулировании паспортов так и не были предоставлены).
Среди наиболее известных обладателей «золотых паспортов» Черногории: зять и дочь заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Любови Совершаевой, сын предпринимателя, застреленного в Санкт-Петербурге в 1990-х, Альберт Бейнешев, владелец сети «Красное & Белое» Сергей Студенников, бывший советник главы Счетной палаты, директор компании «Игроник» Никита Пипко, а также создатель Ethereum Виталий Бутерин.
Мальтийские паспорта успели получить основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников (миллиардер из списка Forbes), основатель и совладелец интернет-компании «Яндекс» Аркадий Волож, сына экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова, владелец инвестиционно-девелоперской компании Борис Минц, один из крупнейших российских землевладельцев Игорь Худокормов, главный управляющий директор и зампред правления «Альфа-Банка» Алексей Марей.
Вмешательство Европейской Комиссии и ужесточение правил
С 2019 года Евросоюз ведет борьбу с «золотыми паспортами», а также другими схемами предоставления гражданства в обмен на инвестиции. При этом, основные государства, торгующие гражданством за инвестиции (Кипр и Мальта) всячески пытались сохранить весьма прибыльный бизнес. Более того, в 2020 году о запуске аналогичной программы заявили власти Черногории.
Осенью 2020 года катарский телеканал Al Jazeera опубликовал расследование «Cyprus Papers», героями которого стали некоторые высокопоставленные чиновники Кипра. В данном расследовании журналисты выступили в роли представителей китайского инвестора, который якобы был осужден в КНР за отмывание денег и нуждался в срочном получении гражданства Кипра. В ответ, кипрские юристы и чиновники заявили, что это не является проблемой, если клиент готов платить деньги. Уже через месяц после публикации данного расследования, официальный представитель кипрского правительства Кириакос Кусиос заявил о решении парламента страны приостановить программу «золотой паспорт». В 2021 году Европейская Комиссия направила в суд дело в отношении Кипра и Болгарии на основании обвинений по торговле гражданством и видом на жительство.
Вслед за Кипром, с коррупционными скандалами из-за продажи гражданства столкнулась и Мальта. В апреле 2021 года было опубликовано совместное расследование Фонда Дафны Каруаны Галиции, The Guardian, Dossier Center и пяти независимых мальтийских медиа-организаций: Lovin Malta, Malta Today, The Malta Independent, The Times of Malta и The Shift. В расследовании были представлены документы международной компании «Henley & Partners», которая являлась главным лоббистом программы «золотых паспортов».
Согласно опубликованным данным, 10 сентября 2013 года, премьер-министр Джозеф Маскат утвердил схему покупки мальтийских паспортов отдельными лицами. Он подписал документ о создании нового государственного агентства Identity Malta, которое включало в себя все отделы, отвечающие за паспорта, удостоверения личности, разрешение на работу и вид на жительство. Три дня спустя его правительство подписало соглашение с «Henley & Partners Holdings» о реализации программы продажи паспортов. «Henley & Partners», зарегистрировавшая свой мальтийский филиал за год до подписания соглашения с правительством Мальты, стала единственным концессионером мальтийских паспортов, предоставляющих все права гражданина Евросоюза.
Утечка внутренней документации компании «Henley & Partners» продемонстрировала большое количество нарушений, касающихся предоставления гражданства Мальты. Данным расследованием заинтересовались и в Европейской Комиссии, что послужило очередным поводом для закрытия программы «золотой паспорт». Тем не менее, несмотря на начало официальных разбирательств, агентство Identity Malta продолжило принимать заявки на получение гражданства за инвестиции.
Граждане России в лидерах среди покупателей мальтийских паспортов
Мальта не разглашает личные данные кандидатов на получение гражданства по программе «индивидуальных инвесторов» (IIP). При этом, согласно данным, полученным из утечки внутренней информации «Henley & Partners» известно, что наибольшее количество претендентов на мальтийское гражданство являются гражданами России – 37%. На втором месте Китай с примерно 12% всех заявителей, за ним следует Саудовская Аравия с примерно 10% всех заявителей.
Проект «Passport papers» опубликовал сведенья лишь о нескольких российских олигархах, которые получили, либо пытались получить гражданство Мальты. Так, согласно опубликованным данным, в 2014 году российский олигарх и крупнейший акционер инвестиционной компании Альфа-Групп Михаил Фридман подал заявку на покупку мальтийского паспорта. В заявке также были указаны двое его детей и жена. В сопроводительном письме Фридман сказал, что намерен провести время на Мальте со своей семьей во время отпуска и надеется «вывести существующие банковские отношения с мальтийскими финансовыми учреждениями на продвинутый уровень».
Также, в 2014 году гражданство Мальты пытался получить Павел Грачев — генеральный директор «Полюс Золото», крупнейшего производителя золота в России и одной из крупнейших в мире золотодобывающих компаний. Расследователи обращают внимание на тот факт, что в процессе подачи заявки Identity Malta попросила Грачева объяснить свои отношения с Сулейманом Керимовым, российским олигархом, находящимся под санкциями США. Сын Керимова, Саид Керимов, формально владел контрольным пакетом акций «Полюс Золото». В ответ на утверждение Identity Malta о том, что «последнее десятилетие» карьеры Грачева зависело от связей с компаниями, принадлежащими или частично принадлежащими Керимову, Грачев заявил, что лишь «очень редко общался лично с Сулейманом Керимовым». Достоверно известно, что Павел Грачев и его семья получили мальтийские паспорта в 2017 году.
Также проект «Passport papers» опубликовал доказательства получения гражданства Мальты российскими предпринимателями Павлом Мельниковым, Романом Трушевым и Вадимом Васильевым.
В апреле 2021 года проект «Досье», принадлежащий российскому «оппозиционеру» Михаилу Ходорковскому, опубликовал расследование «Мальтийские корни богатейших депутатов России». В опубликованном материале были представлены доказательства наличия гражданства Мальты у самого богатого депутат госсовета Татарстана Ирека Салихова, а также жены и сына депутата Государственной Думы РФ Григория Аникеева.
В январе 2021 года, миллиардер из списка Forbes, основатель и совладелец производителя кровельных материалов «Технониколь» Сергей Колесников лично подтвердил российским СМИ наличие у него мальтийского паспорта: «На сегодняшний день у меня уже есть предприятия в четырех странах Европы, на этом останавливаться не планирую, новый паспорт позволяет экономить время на передвижении и расширить географию стран безвизового въезда».
Примечательно, что схема предоставление гражданства Мальты для граждан России и Беларуси официально работала до 2022 года. Уже после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, местные власти заявили, что больше не будут выдавать «золотые паспорта» гражданам РФ и РБ. С подобным требованием Европейская Комиссия обращалась к местным властям ещё в 2020 году.
Сама же программа «золотых паспортов» функционирует на Мальте и в настоящее время. В правительстве страны заявили, что она не противоречит законодательству Европейского Союза и является крайне выгодной с точки зрения привлечения дополнительных инвестиций. В ответ, 29 сентября 2022 года Европейская комиссия решила подать в суд на Мальту из-за продолжающейся программы «золотой паспорт».
«Комиссия считает, что предоставление гражданства ЕС в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции без какой-либо реальной связи с соответствующим государством-членом несовместимо с принципом искреннего сотрудничества, закрепленным в статье 4(3) Договора о Европейском союзе, и с понятием гражданства союза, как это предусмотрено в статье 20 Договора о функционировании Европейского союза», — говорится в коммюнике ЕК.
Могут ли граждане России получить мальтийский паспорт после начала российско-украинской войны?
Согласно данным, предоставленным правительством Мальты, в 2022 году 339 человек получили мальтийское гражданство в результате натурализации. Мальтийскими паспортами обзавелись 284 мужчины и 55 женщин. В отчетном периоде местные власти никого не лишали гражданства. Власти не поделились конкретными данными о национальностях получателей мальтийского гражданства в отчетном периоде. Но представители профильного ведомства сообщили, что в список стран происхождения вновь натурализованных граждан вошли следующие юрисдикции: Украина, Россия, Палестина, Израиль.
Безусловно, данные цифры могут затрагивать период времени до начала полномасштабного вторжения России в Украину и введения жестких санкций Европейского Союза в отношении Москвы. При этом, существует ряд аспектов, указывающих на то, что Мальта может обходить запреты и допускать до программы «золотых паспортов» граждан России.
В настоящее время, в интернете можно найти множество предложений о получении «золотого паспорта» от компаний-посредников. Многие из них расположены в странах Ближнего Востока, но есть и те, которые заявляют о наличии офисов в Москве.
На сайте подобных компаний предлагается получить гражданство, а также вид на жительство в странах ЕС. На многих ресурсах указывается, что получение «золотых паспортов» Мальты для граждан РФ временно приостановлено, но в то же время предлагается связаться с менеджером для уточнения более подробной информации.
Ascolta пообщалась с представителем одной из подобных компаний, офисы которой расположены в Москве и ОАЭ, и узнала несколько интересных нюансов, демонстрирующих наличие возможностей для граждан России получить фактически неограниченные возможности для посещения Европейского Союза и даже ведения в нем абсолютно легального бизнеса.
Так, представитель компании, специализирующейся на сопровождении клиентов в процессе получения «золотых паспортов» отмечает, что для граждан России подобные услуги действительно закрыты, а европейские компании наотрез отказываются принимать подобные заявки. При этом, большинство государств ЕС принимают заявки на получения вида на жительство, что позволят получить практически те же возможности, что и при наличии паспорта: банковский счет, неограниченное время пребывания на территории страны, беспрепятственное посещение других стран Шенгенской зоны и другое. Отмечается, что с предвзятым отношением к гражданам России можно столкнуться лишь при подаче документов для получения вида на жительство в представительствах стран Балтии и Польше, но и здесь особых проблем не наблюдается. Другие же страны Европейского Союза и вовсе не обращают внимание на фактор российского паспорта: «к ним применяется стандартная процедура, не требующая дополнительных проверок. Чем западнее страна [Европы] – тем проще к этому относятся» — отмечает наш собеседник.
При этом, получение ВНЖ (вид на жительство) открывает возможность для получения гражданства этой страны, при условии проживания в ней на протяжении определенного времени. Мальтийское законодательство в данном случае является наиболее комфортным: уже через 5-7 лет можно стать полноценным гражданином европейского государства. Правда, главным условием является постоянное проживание в стране. Хотя, это условие, как уже неоднократно упоминалось выше, с легкостью обходится благодаря налаженным коррупционным схемам при участии местных властей. Эту же информацию подтверждает и наш собеседник, по словам которого сопровождение в данном вопросе стоит от 50 тысяч евро.
Также наш собеседник отмечает, что многие россияне используют более экономный вариант, покупая гражданство Турции. Законодательство данной страны позволяет получить паспорт за инвестиции в недвижимость, при чем, без условий по минимальной стоимости. В то же время, паспорт Турции позволяет беспрепятственно посещать страны Европейского Союза, а в турецких банках можно открыть счет для дальнейшего использования в обход санкциям. По сути, при таком варианте человек покупает недвижимость, которую позже может продать, а услуги посредников стоят $5-15 тысяч.
В целом, собеседник Ascolta отмечает, что если гражданин России хочет получить ВНЖ в одном из европейских государств, а также вести там бизнес (соответственно, открыть счет в банке), то никаких проблем с этим нет. Главное условие – не быть под персональными санкциями. При этом, по состоянию на июнь 2023 года, Мальта остается наиболее затребованной страной и предлагает самые комфортные условия.
Кто лоббирует «золотые паспорта» внутри системы?
В июне 2023 года украинская журналистка Татьяна Николаенко, опубликовала расследование, в котором указывается, что некоторые российские олигархи по-прежнему ведут переговоры о получении гражданства Мальты.
В расследовании отмечается, что в течение нескольких лет этой программой руководил Джонатан Кардона, близкий друг и соратник Криса Фирне, вице-премьер-министра и министра здравоохранения Мальты. Политическая карьера Фирне началась в 2014 году. С 1 апреля 2014 по 28 апреля 2016 Фирне был парламентским секретарем по вопросам здравоохранения в офисе министра энергетики и здравоохранения Конрада Мицци. Мицци стал настоящим героем «Panama papers» и настолько прославился коррупционными историями, что в декабре 2021 правительство США публично запретили ему въезд в страну за его причастность к коррупционной схеме, повлекшей за собой присуждение государственного контракта на строительство электростанции и сопутствующие услуги в обмен на взятки и незаконное обогащение.
Но это не помешало Крису Фирне перейти в команду премьер-министра Мальты Джозефа Маската, который является главным идеологом и лоббистом программы «золотых паспортов». Фирне был заместителем премьер-министра с июля 2017 года до его отставки в январе 2020 года. Но даже после отставки Маската, Фирне получил должность министра здравоохранения в правительстве Роберте Абеле. В расследовании также приводится подтверждение связи Криса Фирне с его руководителем аппарата Кармен Сиантар и ее дочерью Селин Сиантар.
Также автор расследовании указывает, что Фирне лично вел переговоры о предоставлении мальтийского гражданства Леониду Левитину — брату экс-министра транспорта и действующего помощника президента РФ Игоря Левитина. Примечательно, что в опубликованном в расследовании документе также указываются данные, по всей видимости, супруги Леонида Левитина Надежды и их дочери Александры. Данная информация датируется 2019 годом, хотя само расследование позиционируется как очередное подтверждение фактов предоставления российским олигархам гражданства Мальты уже после начала полномасштабного вторжения.
При этом, важнейшим является тот факт, что Ферне по-прежнему остается в должности министра здравоохранения Мальты, а схема с предоставлением «золотых паспортов» гражданам России, хоть и не имеет прямых доказательств, но исходя из косвенных фактов все же продолжает функционировать.
Учитывая повышающийся ажиотаж вокруг вопроса функционирования услуги по предоставлению «золотых паспортов», а также наличия достоверно неподтвержденной информации о наличии лазеек для граждан России, возникает вопрос о надежности внутренней системы Европейского Союза по контролю за исполнением санкций и ограничений в отношении государства-агрессора.
Ответ на данный вопрос должны предоставить представители Европейской Комиссии, которые в настоящее время уже ведут судебное разбирательство в отношении Мальты.
В свою очередь, команда Ascolta направила обращение к Европейской Комиссии и послам Европейского Союза, в котором повторно изложила все факты возможного нарушения санкционной политики отдельными члена Европейского Союза. О результата запроса мы сообщим нашим читателям в следующих материалах.
